完美世界:2016年度独立董事述职报告(董弘宇)_完美世界(002624)股吧

公报日期:2017-03-17

完成时兽穴养家费有限公司

孤独董事2016岁入

孤独董事 董弘宇

作为完成时兽穴养家费有限公司的孤独董事,2016年度,根

理由公司条例、《证券法》、应用着的安排L公司孤独董事方法的指点微量、《公司条例》、中小企业板股本权益上市的公司标定运营显露出、孤独董事及其相关性任务的规则和要价,我执行我的责任。,殷勤的履行,进行辩护公司的全面感兴趣的事和法定利息,使充分活动孤独董事的功能,更合适的地支持公司股东的法定利息。如今我将演讲我的表如今2016。:

一、 列席降神会

2016年度,公司集结了17次董事会和8次股东大会。。我应当致力于董事会。

17次降神会,实践致力于17次,亲自列席了17次。、受命致力于0次,缺课次数0

次,信任执行孤独董事责任。

自己以为,董事会和养家费的集结和集结顺序,

每一合法无效的有意义的事物事情决策顺序,并打算孤独董事的职业水准或特性。、孤独微量和提议。自己由于殷勤的务虚和诚信认真负责的的十分重大的,仔细的思索了美国COMPAQ电脑公司的杂多的将一军和停止事项。,开票同意,缺乏打算不同意。。

二、 表达孤独微量

2016 年度,我执行我的责任。、殷勤的履行,详细情节听说公司的运作使适应。,独两个

孤独董事就关系到事项颁发了孤独微量。:

(1)2016年1月6日,D第三届委员会第十六次降神会报酬的关系到事项

颁发孤独微量:

1. 事前容忍公司发行养家费购买行为资产并募集

微量

2. 应用着的职员持股情节的事前容忍微量

3. 公司发行股本权益的孤独微量

4. 应用着的结果非裸体发行相关性成绩的孤独微量

5. 应用着的结果工蚁持股的孤独微量

6. 本公司工蚁持股情节(草案)的孤独微量

7. 应用着的吃本法关系到中间人的的孤独微量

(二)2016年1月7日,第三届委员会第十七次降神会报酬的关系到事项

颁发孤独微量:

1. 公司的孤独性及其实践把持分店的涂抹

2. 应用着的孤独公司供给物许可证的孤独微量

(三)2016年1月15日,第三届委员会第十八次降神会报酬的关系到事项

颁发孤独微量:

1. 应用着的公司年度免息赞颂限额的孤独微量

2. 论实践把持人对公司融资的典当

例孤独微量

(四)2016年4月28日,第三届委员会十九分之一的次降神会报酬的关系到事项

颁发孤独微量:

1. 关系到被占用资产使适应的特殊印制的广告

孤独微量

2. 公司内部把持单一的评价的孤独微量

3. 会计公司改制孤独微量

4. 应用着的公司2015年度利润分配预例孤独微量

5. 应用着的估计公司2016年度日常关系买卖的孤独微量

6. 应用着的工蚁持股方法修正的孤独微量

(五)2016年5月27日,DIR第三届委员会第二十一次降神会的关系到深思熟虑

事颁发孤独微量:

1. 应用着的补充部分日均相关性估计量的孤独微量

2. 应用弃置不顾资产付托从事金融活动管理的孤独微量

(六)2016年7月4日,DI第三届委员会第二十四次降神会的关系到深思熟虑

事颁发孤独微量:

1. 应用着的调理股本权益选择能力定量和定量的孤独微量

2. 应用着的最初的个股本权益选择能力使忙碌情节,最初的个行使期是CON

3. 应用弃置不顾资产购买行为从事金融活动结果的孤独微量

4. 公司对沙尔许可证的实践把持的孤独微量

5. 应用着的补充部分日均相关性估计量的孤独微量

(七)2016年7月14日,DIR第三届委员会第二十五次降神会的关系到深思熟虑

事颁发孤独微量:

1. 应用着的提高大众……
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