完美世界:2016年度独立董事述职报告(董弘宇)_完美世界(002624)股吧

公报日期:2017-03-17

无瑕的追赶入洞穴共用有限公司

孤独董事2016岁入

孤独董事 董弘宇

作为无瑕的追赶入洞穴共用有限公司的孤独董事,2016年度,根

粉底公司条例、《证券法》、对营造L公司孤独董事名物的导航启发、《公司条例》、中小企业板股上市的公司规格化运营表示出、孤独董事及其相干任务的规则和需要量,我执行我的契约。,刻苦宣告无罪,维持公司的作为独一整体津贴和法定权益,使充分活动孤独董事的功能,却更地看守公司股东的法定权益。现时我将说闲话我的表示时2016。:

一、 列席聚会

2016年度,公司传唤了17次董事会和8次股东大会。。我必须做的事厕董事会。

17次聚会,实践厕17次,亲自列席了17次。、受命厕0次,出勤次数0

次,忠诚执行孤独董事契约。

自己以为,董事会和共用的聚集和聚集顺序,

一合法无效的严重事情决策顺序,并挑选孤独董事的职业水准或特性。、孤独启发和提议。自己鉴于刻苦务虚和诚信一本正经的本能,注重的思索了美国康柏公司的各式各样的广告和其他的事项。,开票同意,心不在焉挑选抗议。。

二、 表达孤独启发

2016 年度,我执行我的契约。、刻苦宣告无罪,特点相识的人公司的运作养护。,除此之外两个

孤独董事就厕事项颁发了孤独启发。:

(1)2016年1月6日,D第三届联邦储备委员会第十六次聚会慎重的厕事项

颁发孤独启发:

1. 事前同意公司发行共用紧握资产并募集

启发

2. 对职员持股项目的事前同意启发

3. 公司发行股的孤独启发

4. 对结束非户外发行相干成绩的孤独启发

5. 对结束使疲倦持股的孤独启发

6. 本公司使疲倦持股项目(草案)的孤独启发

7. 对厕本法厕媒介的孤独启发

(二)2016年1月7日,第三届联邦储备委员会第十七次聚会慎重的厕事项

颁发孤独启发:

1. 公司的孤独性及其实践把持分店的应用

2. 对孤独公司装备依据的孤独启发

(三)2016年1月15日,第三届联邦储备委员会第十八次聚会慎重的厕事项

颁发孤独启发:

1. 对公司年度免息借限额的孤独启发

2. 论实践把持人对公司融资的干杯

容器孤独启发

(四)2016年4月28日,第三届联邦储备委员会十九分之一次聚会慎重的厕事项

颁发孤独启发:

1. 厕被占用资产养护的特殊标示

孤独启发

2. 公司内部把持单一的评价的孤独启发

3. 会计事务所改制孤独启发

4. 对公司2015年度利润分配预容器孤独启发

5. 对估计公司2016年度日常关系买卖的孤独启发

6. 对使疲倦持股名物修正的孤独启发

(五)2016年5月27日,DIR第三届联邦储备委员会第二十一次聚会的厕商讨

事颁发孤独启发:

1. 对增添日均相干估计量的孤独启发

2. 应用弃置不顾资产付托掌握财政管理的孤独启发

(六)2016年7月4日,DI第三届联邦储备委员会第二十四次聚会的厕商讨

事颁发孤独启发:

1. 对清算股得到或获准进行选择美国昆腾公司和美国昆腾公司的孤独启发

2. 对首先个股得到或获准进行选择应激反应项目,首先个行使期是CON

3. 应用弃置不顾资产紧握掌握财政经商的孤独启发

4. 公司对沙尔依据的实践把持的孤独启发

5. 对增添日均相干估计量的孤独启发

(七)2016年7月14日,DIR第三届联邦储备委员会第二十五次聚会的厕商讨

事颁发孤独启发:

1. 对挑选大众……
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情绪:这么电力网不克不及干杯它的忠诚和客观现实。,每个人厕单位的无效通信,以掉换注重到为坠子。,需要出资者注重风险。

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