长城环亚控股(00583)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2016-06-06 19:29:00

兹提述南潮控股共用高级快车公司(前称:南华早报一营共用高级快车公司)(「本公司」)日期为二零一六年四月二十六日的通函(「通函」)。除本公报中另有构成释义外,本公报中应用的术语具有与。

董事会颁布发表跟随变卦应见效:

1. 邱继冰博士辞去本公司非器械董事桩。;

2. 胡祖柳博士辞去了本人公司的孤独非器械董事桩。;

3. 李国宝骑士辞去联合国孤独非器械董事桩。;

4. 郭慧光小姐辞去公司器械董事桩。;

5. 唐少明小姐当选为公司器械董事;

6. 翟姓安大夫当选为公司器械董事。;

7. 谢琦智大夫被选为我公司非器械董事;

8. 蔡佩希大夫被选为该公司的孤独非器械董事。;

9. 杨贤重博士被选为O的孤独非器械董事。;

10. 黄琦敏大夫再次当选为孤独非器械董事。;

11. 郭惠光小姐退任为理智上市规章第条所资历与理智香港《公司条例》(第622章)(「公司条例」) 批准的证书代表接待法度诉讼档案和布告;

12. 唐少明小姐获将交给某人为理智上市规章第条所资历与理智公司条例批准的证书代表接待法度诉讼档案和布告;

13. 彭丁中博士和李国宝骑士作为审计最要紧的退职。。谢琦智大夫和蔡佩希大夫被手续费为审计委任委员。。这样,复核委任分子包孕:两位孤独非器械董事,就是,审计委任主席黄琦敏大夫和蔡佩希大夫。,寂静一位非器械董事谢琦智大夫;

14. 李国宝骑士辞去薪酬委任主席桩。,黄琦敏大夫和郭慧光小姐辞去了薪酬委任分子的桩。,杨贤重博士被手续费为赔偿委任主席,蔡佩希大夫和唐少明小姐被手续费为补偿性分子。。这样,薪酬委任分子包孕:两位孤独非器械董事,杨贤重博士,薪酬委任主席和蔡佩希大夫,一位器械董事,唐少明小姐;及

15. 胡祖柳博士辞去提高委任主席桩。。彭丁中博士被手续费为提高委任主席和博士。。这样,提高委任分子包孕:两位孤独非器械董事,杨贤重博士与黄琦敏大夫,提高委任主席,非器械董事彭丁中博士。

缠住退职/退职的董事已来使有效。,他们与董事会没什么多种多样的。,都不的在退职或退职的成绩(取决于奇纳河保监会)。。

新董事的简历如次:

唐少明小姐(器械董事)

唐少明小姐,40岁,眼前为本公司的总经理及嘉里控股共用高级快车公司(本公司控股同伴)及丰益国际共用高级快车公司(一间於新加坡债券交易板弹簧上市的公司)的封锁总监。自二零零五年至二零零八年,他部分于瑞银一营的股权本钱市场部。。自一九九八年至二零零五年,彼得路肩国际糖衣陷阱利达糖衣陷阱、领队在伦敦公司和新加坡做事处的桩。唐小姐获牛津鞋oxfords法学学者(给以荣誉)程度。。唐小姐还被手续费为几家子公司的董事。。

除上述的述说外,(i)唐小姐在其他的自有资本上市的公司中没路肩董事桩。;(二)唐小姐在本公司或其隶属机构中没路肩稍微其他的桩。;(iii)唐小姐和公司的稍微董事、高层行政设法对付人员、大同伴或控股同伴与公司有关。;(iv)本公报之日,如《债券及前途条例》第十五条所述,唐小姐对自有资本没趣味。;和(v)手续费唐小姐,除第(2)款外,不得述说其他的一致。,同时同伴们都不的必不可少的事物坚持到底其他的事项。。

本人公司将与唐小姐签字一份手续费函。,其任期由二零一六年六月六日起见效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的同伴周年的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,唐小姐每三年快要归休一次。,并可於本公司同伴大会上中选复职。

翟姓安大夫(器械董事)

翟姓安大夫,44岁,20年不只是法度任务阅历。他眼前是该公司的首座器械官和香格里拉(亚洲)公司。:0069奇纳河法度事务总监。彼於英国、威尔斯和香港领队资历。二零零五年至二零零八年,他在华润创业共用高级快车公司任务(现称华润形成起泡肥皂水(控股))。,路肩较年长者法度顾问。一九九七年至二零零五年,他在香港O公司的机关路肩领队桩。。

本布告日期,翟大夫为香格里拉(亚洲)共用高级快车公司随员购股权设计作品情节之参加的并强制的香格里拉(亚洲)共用高级快车公司75,1000未应用共用购置。

除上述的述说外,(i)Zhai大夫在其他的自有资本上市的公司中没路肩董事桩。;(二)Zhai大夫在本公司或其隶属机构中没路肩稍微其他的桩。;(三)Zhai大夫和公司的稍微董事、高层行政设法对付人员、大同伴或控股同伴与公司有关。;(iv)本公报之日,如《债券及前途条例》第十五条所述,Zhai大夫对自有资本没趣味。;(五)手续费Zhai大夫,除第(2)款外,不得述说其他的一致。,同时同伴们都不的必不可少的事物坚持到底其他的事项。。

本人公司将与Zhai大夫签字一份手续费函。,其任期由二零一六年六月六日起见效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的同伴周年的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,Zhai大夫每三年快要归休一次。,并可於本公司同伴大会上中选复职。

谢琦智大夫(非器械董事)

谢琦智大夫,52岁,较年长者财务文书且眼前为嘉里控股共用高级快车公司(本公司控股同伴)之首座财务副主席。解大夫是伦敦经济的权术制定的渐渐变为。,联合国特许会计师人员和公司财务的分子资历。他已审计30年多了。、会计师和财务阅历,1994插脚卡丽一营领先,任务审计与倾斜飞行业。於二零零一年的时间至二零零四年时间,解大夫路肩我公司一营财务总监。。解大夫被手续费为几家隶属公司的董事。。

本布告日期,谢玉家利建筑学共用高级快车公司70,1000种合法权利股合法权利。

以及下面提到的那,(i)解大夫在其他的自有资本上市的公司中没路肩董事桩。;(二)解大夫在本公司或其隶属机构中没路肩稍微其他的桩。;(三)解大夫和公司的稍微董事、高层行政设法对付人员、大同伴或控股同伴与公司有关。;(iv)本公报之日,如《债券及前途条例》第十五条所述,解大夫对自有资本没趣味。;(五)解大夫的手续费,除第(2)款外,不得述说其他的一致。,没什么可以领到同伴的坚持到底。

本人公司将与解大夫签字一份手续费函。,其任期由二零一六年六月六日起见效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的同伴周年的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,解大夫强制的每三年归休一次。,并可於本公司同伴大会上中选复职。

蔡佩希大夫(孤独非器械董事)

蔡佩希大夫,62岁,眼前为一家於新加坡债券交易板弹簧上市之地产公司鹏瑞利置地一营共用高级快车公司之孤独非器械董事。

蔡大夫眼前是董事会非器械董事。。彼亦为辉盛国际资产设法对付共用高级快车公司及辉盛国际托管设法对付共用高级快车董事会之孤独董事。从2004年6月到2015年4月,蔡大夫亦为一家共用於上海债券交易上市之公司兴业倾斜飞行倾斜飞行共用共用高级快车公司之非器械董事。

蔡大夫曾路肩一家共用於新加坡债券交易上市之公司丰益国际共用高级快车公司之器械董事,对负有责任公司财务、风险设法对付、一致技术与建立办事。丰益国际共用高级快车公司九年任期,一营神速放宽其全球事情,并于20成上市。,后头,他插脚了丰益国际共用高级快车董事会。,五年。

插脚凤仪国际共用高级快车公司,蔡大夫为吉宝达利倾斜飞行(於二零零二年与华裔倾斜飞行兼并)之首座财务官及风险总监。蔡大夫于1990插脚了大理倾斜飞行。,作为器械副总统,充满活力的促进大理倾斜飞行与格柏倾斜飞行的兼并。他在2002分开倾斜飞行后,相称了奇纳河的房地契基金。 Homes 共用高级快车公司路肩首座器械官达到…长度数月之久。

Tsai大夫的猛冲始于See的管保罪状机关。。后头,他路肩人事和债券事情部主席。。

蔡大夫强制的算学学者程度(一等给以荣誉)。 FoundationScholarship在美国波士顿东北学院获益保险精算师知识硕士程度。

以及下面提到的那,(i)蔡大夫在其他的自有资本上市的公司中没路肩董事桩。;(二)蔡大夫在本公司或其隶属机构中没路肩稍微其他的桩。;(三)蔡大夫和公司的稍微董事、高层行政设法对付人员、大同伴或控股同伴与公司有关。;(iv)本公报之日,如《债券及前途条例》第十五条所述,蔡大夫对自有资本没趣味。;(五)蔡大夫的手续费,除第(2)款外,不得述说其他的一致。,同时同伴们都不的必不可少的事物坚持到底其他的事项。。

经思索於二零一六年四月五日欺骗方法事情後本公司之事情重点将集合於房地契事情,董事会以为蔡大夫有丰厚的阅历。,格外彼作为地产公司孤独非器械董事及领先於道具及资产设法对付公司干多个桩所累积量的阅历与彼的堆积及风险语境将令彼能为本公司作出体积奉献。蔡大夫已向董事会使有效。,理智上市规章第1条的缠住孤独目标,这样,董事会以为蔡大夫是一点钟孤独的人。。

本人公司将与蔡大夫签字一份手续费函。,其任期由二零一六年六月六日起见效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的同伴周年的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,蔡大夫每三年快要归休一次。,并可於本公司同伴大会上中选复职。

杨贤重博士(孤独非器械董事)

杨贤重博士,SBS, OBE, JP,70岁,眼前是美奂美轮一致控股共用高级快车公司(共用注意)。:孤独非器械董事及香港同性控股共用高级快车公司:0032)总经理。他还路肩多家其他的分子公司的董事桩。。他同意设法对付学博士程度。。他在香港政府中路肩要紧桩。,最不可能的桩是移民局副处长。;在私营机关,他最不可能的被手续费为新生一营的首座器械官。。雁鸣声士为香港中文学院商科本科课程谘询委任、香港技术制定及继续教育咨询委任,专业制定根底委任分子。彼亦为香港中文学院商制定名誉团体教学与科研学人和香港管弦协会董事会分子。

以及下面提到的那,(i)雁鸣声士在香港或其他的国家没路肩稍微董事桩。;(二)雁鸣声士在本公司或其隶属机构中不路肩稍微其他的桩。;(三)雁鸣声士和公司的稍微董事、高层行政设法对付人员、大同伴或控股同伴与公司有关。;(iv)本公报之日,如《债券及前途条例》第十五条所述,杨大夫对自有资本没趣味。;(五)雁鸣声士的手续费,除第(2)款外,不得述说其他的一致。,同时同伴们都不的必不可少的事物坚持到底其他的事项。。

董事会以为雁鸣声士於身体的及公共接防的丰厚阅历与彼路肩其他的香港自有资本上市的公司孤独非器械董事累积量的阅历将令彼能为本公司作出体积奉献。雁鸣声士已向董事会使有效,理智上市规章第1条的缠住孤独目标,这样,董事会以为雁鸣声士是一点钟孤独的人。。

本人公司将与雁鸣声士签字一份手续费函。,其任期由二零一六年六月六日起见效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的同伴周年的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,雁鸣声士将被资历每三年归休一次。,并可於本公司同伴大会上中选复职。

薪酬委任将思索每一位董事的薪酬。。董事会薪酬选派将于实在可行时尽快颁布。。

董事会谨从而时机对退任╱辞任(视境况而定)董事在任时间对本公司所作出的奉献深奥恩义。

董事会也借此时机对缠住新的DI表现暖和的欢送。。

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