长城环亚控股(00583)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2016-06-06 19:29:00

兹提述南潮控股使产生关系无限公司(前称:南华早报大量使产生关系无限公司)(「本公司」)日期为二零一六年四月二十六日的通函(「通函」)。除本公报中另有清晰度外,本公报中应用的术语具有与。

董事会颁布发表其次的变动应失效:

1. 邱继冰博士辞去本公司非实行董事有或起作用。;

2. 胡祖柳博士辞去了我们家公司的孤独非实行董事有或起作用。;

3. 李国宝骑士辞去联合国孤独非实行董事有或起作用。;

4. 郭慧光女儿辞去公司实行董事有或起作用。;

5. 唐少明女儿当选为公司实行董事;

6. 翟姓安医生当选为公司实行董事。;

7. 谢琦智医生被选为我公司非实行董事;

8. 蔡佩希医生被选为该公司的孤独非实行董事。;

9. 杨贤重博士被选为O的孤独非实行董事。;

10. 黄琦敏医生再次当选为孤独非实行董事。;

11. 郭惠光女儿退任为推理上市支配第条所需要量然后推理香港《公司条例》(第622章)(「公司条例」) 受权代表接到法度程序提出和传单;

12. 唐少明女儿获手续费为推理上市支配第条所需要量然后推理公司条例受权代表接到法度程序提出和传单;

13. 彭丁中博士和李国宝骑士作为审计主要演员退职。。谢琦智医生和蔡佩希医生被指派为审计市政服侍机构委员。。去,复核市政服侍机构会员包含:两位孤独非实行董事,就是,审计市政服侍机构主席黄琦敏医生和蔡佩希医生。,剧照一位非实行董事谢琦智医生;

14. 李国宝骑士辞去薪酬市政服侍机构主席有或起作用。,黄琦敏医生和郭慧光女儿辞去了薪酬市政服侍机构会员的有或起作用。,杨贤重博士被指派为赔偿市政服侍机构主席,蔡佩希医生和唐少明女儿被指派为补偿性会员。。去,薪酬市政服侍机构会员包含:两位孤独非实行董事,杨贤重博士,薪酬市政服侍机构主席和蔡佩希医生,一位实行董事,唐少明女儿;及

15. 胡祖柳博士辞去直接行动市政服侍机构主席有或起作用。。彭丁中博士被指派为直接行动市政服侍机构主席和博士。。去,直接行动市政服侍机构会员包含:两位孤独非实行董事,杨贤重博士与黄琦敏医生,直接行动市政服侍机构主席,非实行董事彭丁中博士。

全部的退职/退职的董事已赢得身份证明。,他们与董事会缺勤什么差异。,两个都不在退职或退职的成绩(取决于奇纳河保监会)。。

新董事的简历如次:

唐少明女儿(实行董事)

唐少明女儿,40岁,眼前为本公司的常务董事及嘉里控股使产生关系无限公司(本公司控股隐名)及丰益国际使产生关系无限公司(一间於新加坡产权股票交易所主机板上市的公司)的封锁总监。自二零零五年至二零零八年,他增加物于瑞银大量的股权资金市场部。。自一九九八年至二零零五年,彼得干国际糖衣陷阱利达糖衣陷阱、参事在伦敦公司和新加坡做事处的得第二名。唐女儿获牛津鞋oxfords法学尚未交配的幼雄兽(敬意)音阶。。唐女儿还被指派为几家子公司的董事。。

除前述的上演外,(i)唐女儿在另外产权股票上市的公司中缺勤干董事有或起作用。;(二)唐女儿在本公司或其隶属机构中缺勤干什么另外有或起作用。;(iii)唐女儿和公司的什么董事、高层地产支撑人、大隐名或控股隐名与公司无干。;(iv)本公报之日,如《包装及至将来条例》第十五条所述,唐女儿对产权股票缺勤兴味。;和(v)指派唐女儿,除第(2)款外,不得上演另外教训。,并且隐名们两个都不葡萄汁注重另外事项。。

我们家公司将与唐女儿签字一份指派函。,其任期由二零一六年六月六日起失效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的隐名周年纪念的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,唐女儿每三年临到归休一次。,并可於本公司隐名大会上中选复职。

翟姓安医生(实行董事)

翟姓安医生,44岁,20年下法度任务亲身经历。他眼前是该公司的首座实行官和香格里拉(亚洲)公司。:0069奇纳河法度事务总监。彼於英国、威尔斯和香港参事资历。二零零五年至二零零八年,他在华润创业使产生关系无限公司任务(现称华润泡煮品(控股))。,干最高级法度顾问。一九九七年至二零零五年,他在香港O公司的机关干参事有或起作用。。

本传单日期,翟医生为香格里拉(亚洲)使产生关系无限公司被雇用的购股权示意图之演员并有香格里拉(亚洲)使产生关系无限公司75,1000未应用使产生关系购置物。

除前述的上演外,(i)Zhai医生在另外产权股票上市的公司中缺勤干董事有或起作用。;(二)Zhai医生在本公司或其隶属机构中缺勤干什么另外有或起作用。;(三)Zhai医生和公司的什么董事、高层地产支撑人、大隐名或控股隐名与公司无干。;(iv)本公报之日,如《包装及至将来条例》第十五条所述,Zhai医生对产权股票缺勤兴味。;(五)指派Zhai医生,除第(2)款外,不得上演另外教训。,并且隐名们两个都不葡萄汁注重另外事项。。

我们家公司将与Zhai医生签字一份指派函。,其任期由二零一六年六月六日起失效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的隐名周年纪念的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,Zhai医生每三年临到归休一次。,并可於本公司隐名大会上中选复职。

谢琦智医生(非实行董事)

谢琦智医生,52岁,最高级财务主管人员且眼前为嘉里控股使产生关系无限公司(本公司控股隐名)之首座财务副主席。解医生是伦敦秩序权术中学的取得资历。,联合国特许记账人员和公司财务的会员资历。他已审计30年多了。、记账和财务亲身经历,1994加法卡丽大量在前,任务审计与开账户业。於二零零一年的句号至二零零四年句号,解医生干我公司大量财务总监。。解医生被指派为几家隶属公司的董事。。

本传单日期,谢玉家利营造使产生关系无限公司70,1000种合法权利股合法权利。

除非下面提到的那个,(i)解医生在另外产权股票上市的公司中缺勤干董事有或起作用。;(二)解医生在本公司或其隶属机构中缺勤干什么另外有或起作用。;(三)解医生和公司的什么董事、高层地产支撑人、大隐名或控股隐名与公司无干。;(iv)本公报之日,如《包装及至将来条例》第十五条所述,解医生对产权股票缺勤兴味。;(五)解医生的指派,除第(2)款外,不得上演另外教训。,缺勤什么可以惹起隐名的注重。

我们家公司将与解医生签字一份指派函。,其任期由二零一六年六月六日起失效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的隐名周年纪念的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,解医生只好每三年归休一次。,并可於本公司隐名大会上中选复职。

蔡佩希医生(孤独非实行董事)

蔡佩希医生,62岁,眼前为一家於新加坡产权股票交易所主机板上市之地产公司鹏瑞利置地大量使产生关系无限公司之孤独非实行董事。

蔡医生眼前是董事会非实行董事。。彼亦为辉盛国际资产支撑使产生关系无限公司及辉盛国际照管支撑使产生关系无限董事会之孤独董事。从2004年6月到2015年4月,蔡医生亦为一家使产生关系於上海产权股票交易所上市之公司兴业开账户开账户使产生关系使产生关系无限公司之非实行董事。

蔡医生曾干一家使产生关系於新加坡产权股票交易所上市之公司丰益国际使产生关系无限公司之实行董事,谨慎的公司财务、风险支撑、教训技术与计划服侍。丰益国际使产生关系无限公司九年任期,大量神速扩展其全球事情,并于20成上市。,后头,他加法了丰益国际使产生关系无限董事会。,五年。

加法凤仪国际使产生关系无限公司,蔡医生为吉宝达利开账户(於二零零二年与华裔开账户合)之首座财务官及风险总监。蔡医生于1990加法了大理开账户。,作为实行副总统,活跃的人促进大理开账户与格柏开账户的合。他在2002分开开账户后,变成了奇纳河的实体基金。 Homes 使产生关系无限公司干首座实行官达到…长度数月之久。

Tsai医生的事业始于See的管保总数机关。。后头,他干人事和包装事情部主管。。

蔡医生有算学尚未交配的幼雄兽音阶(一等敬意)。 FoundationScholarship在美国波士顿东北大学校舍购置物保险精算师知识硕士音阶。

除非下面提到的那个,(i)蔡医生在另外产权股票上市的公司中缺勤干董事有或起作用。;(二)蔡医生在本公司或其隶属机构中缺勤干什么另外有或起作用。;(三)蔡医生和公司的什么董事、高层地产支撑人、大隐名或控股隐名与公司无干。;(iv)本公报之日,如《包装及至将来条例》第十五条所述,蔡医生对产权股票缺勤兴味。;(五)蔡医生的指派,除第(2)款外,不得上演另外教训。,并且隐名们两个都不葡萄汁注重另外事项。。

经思索於二零一六年四月五日声明方法事情後本公司之事情重点将集合於实体事情,董事会以为蔡医生有大量的的亲身经历。,最最彼作为地产公司孤独非实行董事及在前於所有权及资产支撑公司务多个有或起作用所基金的亲身经历然后彼的银行业务及风险交流声将令彼能为本公司作出有意义的奉献。蔡医生已向董事会身份证明。,推理上市支配第1条的全部的孤独标志,去,董事会以为蔡医生是每一孤独的人。。

我们家公司将与蔡医生签字一份指派函。,其任期由二零一六年六月六日起失效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的隐名周年纪念的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,蔡医生每三年临到归休一次。,并可於本公司隐名大会上中选复职。

杨贤重博士(孤独非实行董事)

杨贤重博士,SBS, OBE, JP,70岁,眼前是繁荣表达控股使产生关系无限公司(使产生关系化名)。:孤独非实行董事及香港同性控股使产生关系无限公司:0032)常务董事。他还干多家另外会员公司的董事有或起作用。。他富国支撑学博士音阶。。他在香港政府中干要紧有或起作用。,顶点得第二名是移民局副处长。;在私营机关,他顶点被指派为新生大量的首座实行官。。雁鸣声士为香港中文大学校舍商科本科课程谘询市政服侍机构、香港技术中学及继续教育咨询市政服侍机构,专业中学根底市政服侍机构会员。彼亦为香港中文大学校舍商中学声誉教学与研究学人和香港管弦协会董事会会员。

除非下面提到的那个,(i)雁鸣声士在香港或另外国家缺勤干什么董事得第二名。;(二)雁鸣声士在本公司或其隶属机构中不干什么另外有或起作用。;(三)雁鸣声士和公司的什么董事、高层地产支撑人、大隐名或控股隐名与公司无干。;(iv)本公报之日,如《包装及至将来条例》第十五条所述,杨医生对产权股票缺勤兴味。;(五)雁鸣声士的指派,除第(2)款外,不得上演另外教训。,并且隐名们两个都不葡萄汁注重另外事项。。

董事会以为雁鸣声士於个人的及公共场地的大量的亲身经历然后彼干另外香港产权股票上市的公司孤独非实行董事基金的亲身经历将令彼能为本公司作出有意义的奉献。雁鸣声士已向董事会身份证明,推理上市支配第1条的全部的孤独标志,去,董事会以为雁鸣声士是每一孤独的人。。

我们家公司将与雁鸣声士签字一份指派函。,其任期由二零一六年六月六日起失效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的隐名周年纪念的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,雁鸣声士将被需要量每三年归休一次。,并可於本公司隐名大会上中选复职。

薪酬市政服侍机构将思索每一位董事的薪酬。。董事会薪酬清晰地说明将于实在可行时尽快颁布。。

董事会谨从而机遇对退任╱辞任(视条款而定)董事在任句号对本公司所作出的奉献痛切的谢谢。

董事会也借此机遇对全部的新的DI表现极为欢送。。

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