大连大显控股股份有限公司公告(系列)_新浪财经

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  文章加密:600747 股权证券缩写词:大连控股编号:临2016-16

  大连大显控股库存库存有限公司

  董事退职圆形的

  董事会及合奏董事公约:、给错误的劝告性供述或伟大漏掉,物质的真理、诚实和完整性承当个人和协同责任。

  公司于2016年5第11个月日收到董事代威有身份地位的人的退职报告。公司董事戴维有身份地位的人直率的用功退职。据洛杉矶公司称、公司条例的关心规则,魏有身份地位的人的退职并缺乏使遭受公猪数在昏迷中最少的限额。,董事会允许大卫有身份地位的人的退职。,它辞去了退职报告,在董事会供职。。自退职之日起,德伟有身份地位的人不再挑起公司董事及其他的职责。。

  董事会向戴有身份地位的人表现全心全意地的致谢!

  著名的市政服务机构著名的窦胜军有身份地位的人为额定董事。,详见公司公报2016-17号。。

  格外地圆形的。

  大连大显控股库存有限董事会

  2016年5第12个月日2日

  文章加密:600747 股权证券缩写词:大连控股号:临2016-17

  大连大显控股库存有限董事会决推荐公报

  董事会及合奏董事公约:、给错误的劝告性供述或伟大漏掉,物质的真理、诚实和完整性承当个人和协同责任。

  重要物质心情:

  监督者高宁有身份地位的人月动差了,许可证梁军有身份地位的人行使公认

  一、董事会国民大会

  (一)大连大显控股库存库存有限公司(以下缩写词“公司”)第八个届董事会第七次国民大会召集契合《公司条例》和《公司条例》等法规、次要法规的规则。

  (二)董事会国民大会于2016年5月3日召集。、电话制造和电子邮件已圆形的本身人董事。。

  (三)董事会国民大会于5月1日以书信选举方法召集。。

  (四)国民大会应受报答7名董事列席。,6名董事的现实列席命运,监督者高宁有身份地位的人月动差了,许可证梁军有身份地位的人行使公认。

  (五)董事会由公司董事长华华有身份地位的人挑起主席。。

  二、董事会国民大会尊敬

  (1)国民大会尊敬经过了以下建议::

  下去加法运算窦胜军有身份地位的人为公司董事的推荐

  公司董事戴维有身份地位的人辞去公司董事职责。,自退职之日起,不再挑起公司董事及其他的职责。公司和董事会谨表现全心全意地的致谢!

  据洛杉矶公司称和公司条例的关心规则,董事会著名的市政服务机构著名的窦圣举有身份地位的人,2015年度成为搭档大会经过后。

  简历附件。

  开票出席7票同意,o开票支持,o弃权。

  (二)孤独董事使随后事项孤独:

  (1)允许任窦胜军有身份地位的人为公司董事。。

  (二)董事供职的学历;、岗位撞见、专业资格和专业要领可以胜任任务。,未撞见《公司条例》和《公司条例》缺乏规则,奇纳河文章人的监督管理市政服务机构制止进入集会。

  (三)衔接顺序契合关心规则;。

  三、互联网使联播公报附件

  孤独董事视图。

  格外地圆形的。

  大连大显控股库存有限董事会

  2016年5第12个月日2日

  简历:

  杜胜军:男,1969年开端,大学校舍学历。任沈阳翼城矿业库存有限公司董事,沈阳海富装饰公司总董事,沈阳东海电子工业界库存有限公司总董事。

  文章加密:600747 文章缩写词:大连控股公报编号:2016- 18

  大连大显控股库存库存有限公司

  下去2015年度成为搭档大会增量

  暂时提案圆形的

  董事会及合奏董事公约:、给错误的劝告性供述或伟大漏掉,物质的真理、诚实和完整性承当个人和协同责任。

  一、成为搭档会书信

  1.成为搭档大会典型和届次:

  2015年度成为搭档大会

  2.成为搭档大会召集日期:2016年5月26日

  3.截止过户日期

  ■

  二、暂时提案加法运算阐明

  1.提案人:大连长富瑞华集团库存有限公司

  2.提案顺序阐明

  公司已于2016年4月29日公报了成为搭档大会召集圆形的,大连成为搭档独立和协同有效库存。,在2016年5第11个月日建议暂时提案并写信指的是成为搭档大会会议召集人。成为搭档大会会议召集人该当忍受关心规则。,如今理睬。

  3.暂时提案的详细物质

  2016 年 5 月 11 日,董事会收到控股成为搭档大连长富瑞华集团库存有限公司以写信形式指的是的《大连长富瑞华集团库存有限公司下去加法运算大连大显控股库存库存有限公司

  年度成为搭档大会暂时提案函,把董事会带到公司 2015 每一年度成为搭档大国民大会程中加法运算下去加法运算窦胜军有身份地位的人为公司董事的推荐。法案先前经过了 2016 年 5 第11个月 公司第七届董事会第八个次国民大会为德利,成为搭档大会葡萄汁尊敬经过。。关心详细书信,请参阅公司 2016 年 5 第12个月 日在上海文章交易所网站上的互相牵连公报。

  三、除前述的暂时提案外,于2016年4月29日公报的原成为搭档大会圆形的事项不变性。

  四、暂时公关后加法运算成为搭档会命运。

  (1)现场国民大会日期、时期和色点

  召集日期时期:2016年5月26日 9 第30点 分

  国民大会色点:星港6号大连万达核办公楼10层国民大会室

  (二)使联播开票零碎、开端和完毕日期和开票时期。

  使联播开票零碎:上海文章交易所成为搭档大会在线开票零碎

  使联播开票开端和完毕时期:自2016年5月26日起

  至2016年5月26日

  应用上海文章交易所网上开票零碎,开票平台经过交易零碎的开票时期为TIM,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网使联播开票平台的开票时期为成为搭档大会召集当天的9:15-15:00。

  (三)股权证券归还经登记借出的东西日期

  原圆形的的成为搭档大会将于年月日所有物不变性。。

  (四)成为搭档会胜利和公认成为搭档典型

  ■

  1、票据揭露的时期和大众传媒

  在第一点钟下面、2、4、5、6、7、8、9项推荐公司于2016年4月28日召集的第八个届董事会六年级次国民大会尊敬经过。第10项推荐公司于2016年5第11个月日召集的第八个届董事会第七次国民大会尊敬经过。第3项推荐公司于2016年4月28日召集的第八个届中西部及东部各州的县议会第五次国民大会尊敬经过,董事会、中西部及东部各州的县议会胜利公报部分见报于2016年4月29日、2016年5第12个月日《奇纳河文章报》、《上海文章报》、《文章时报》和上海文章交易所网站。

  这次成为搭档大会的国民大会资料修订将于2016年5第12个月新来(含当天)载于上海文章交易所网站()

  2、中小装饰者孤独开票推荐:4、5、6、9

  3、关系成为搭档避免选举的推荐:6

  应避免的关系成为搭档规定:大连长富瑞华集团库存有限公司

  格外地圆形的。

  大连大显控股库存有限董事会

  2016年5第12个月日

  ●成绩报告单发送

  (一)成为搭档指的是的加法运算库存的写信函件和提案;

  附件1:许可证付托书

  许可证付托书

  大连大显控股库存库存有限公司:

  兹付托有身份地位的人(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或本身)列席2016年5月26日召集的贵公司2015年度成为搭档大会,代表他们行使开票权。

  客户有效的权益股数:

  Principa有效的高级证券数:

  客户成为搭档账号:

  ■

  付托人签名(盖印):受让人签名:

  客户身份证号码:受让人身份证号码:

  付托日期:年月日

  凡例:

  付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,那时的选择一点钟。,未向付托人收回本许可证书切中要害详细指示性的。,受让人有权理由本身的爱好开票。。

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