欣旺达:独立董事2011年度述职报告(董家臣)_财经

辛望大电子股份有限公司

孤独董事2011年度公报

(董家臣)

同伙和同伙代表:

作为辛望大电子股份有限公司孤独董事,我遵守公司条例。、《证券法》、《关

状态构造的股本上市的公司孤独董事名人的商讨、深圳证券交易税创业板的股本上市的公司的正常化运作

产生影响》、《状态增强社会大众股同伙合法正确的防护措施的若干规定》和辛望大电子股份有限公司《公

机关大大地、孤独董事任务名人及剩余一份遗产互插法度、法规的邀请,2011诚信、不断关照、

孤独负担工作,积极的致力于互插国民大会,董事会的隆重的思索,成立地表达你的主张。,阵地

使关心规定已就大成绩宣布了孤独看待。,无效定期检修公司和同伙的有益于,尤其地,

能力更强的地发扬孤独董事的功能。。现时我告发2011的孤独董事的天职。

一、列席2011

(1)列席公司2011届年会。 董事会11次国民大会,缺勤缺勤,雄辩的孤独的。

董事对该法案及使关心事项不是反对。,董事会国民大会以为的持有法案均已指的是。

要。

(二)我致力于了2011的3次同伙大会。。

当年,持有指的是同伙大会的核对都是反省细心思索的。,与公司的施行和施行遵守详尽的的沟通,还举起

非常合理化提议。,慎重行使经销权。,据我的观点聚集同伙大会适合STA的邀请。

顺序,大事情事项已执行使关心审批事项,合法无效,例如,2011届同伙周年纪念的大会

剩余一份遗产事项被开票投票表决。,缺勤反对,缺勤反对。、弃权的案件。

二、宣布孤独看待的限制

2011 年度,雄辩的孤独的。董事,对后面的事项的孤独看待

(1)核准datum的复数,我聚集董事会第十七次国民大会,还债银质奖章。

银行覆盖和永存补足的流体、自筹资产用于募集资产预覆盖以协议约束、

状态高层施行全体职员征募新兵的孤独看待

(二)董事会第十八次国民大会所持基金、公司到

外用的保证书的限制宣布了孤独看待。;

(三)对一届董事会十九分之一次国民大会《状态董事会换届表决暨第两届董事会董事申请求职者提

名》、状态二板董事会、中西部及东部各州的县议会构件的薪酬已发放孤独董事。;

(四)对公司两届董事会乍国民大会《状态表决董事长及续聘公司优级施行全体职员》、《关

使恢复董事会草书体大号铅字。、高层施行全体职员孤独看待

(五)对公司两届董事会第三次国民大会《状态应用一份遗产超募资产暂且补足的流动资产》、《关

2011年度状态变卦审计机构的孤独看待。

三、特设授予的任务

董事会设战术授予。、薪酬与鉴定授予、审计授予、张贴授予。各特设授予

任务全体职员将比照TH公司构造的大行政区眼界停止任务。,专业成绩深思,举起看待和提议,供

董事会方针决策。

(一) 战术授予的表示

作为战术授予的一把手,我以分期付款方式致力于了战术授予国民大会。,又公司的2011年度战术以图表画出。、公司

锂电池生产基地的复原物已被思索。。

(二) 薪酬及鉴定授予的执行限制

作为公司薪酬和鉴定授予的会议召集人,我以分期付款方式列席了薪酬和鉴定授予的国民大会。,公司的第独一

两届董事会、董事会构件薪酬,高层施行全体职员薪酬被思索。。

2011年合拍,该公司还没有完成的股本驱动器以图表画出。。

(三) 张贴授予的表示

作为张贴授予的构件,我以分期付款方式致力于张贴授予国民大会。,积极的关怀和插上一手公司开展深思,

为公司董事和优级施行层申请求职者赡养提议。,并反省互插全体职员。,任职张贴授予。

专员的功能。

四、公司野外工作

作为公司的孤独董事,孤独董事天职的信徒执行。2011年度,我对公司和Shek lung Tsai受胎新的租约。

厂子的厂址正在停止反省。,焦点对新租种植停止总平面图。、该以协议约束的进行曲限制停止了考察。,理解、指挥大众

公司生产经营与财务状况;剩余一份遗产董事、与优级施行全体职员及互插全体职员遵守使无空闲。,

即时理解大事件的进行曲限制。,关怀外界环境和百货商店变奏的产生影响,积极的对

对公司施行和施行举起提议和看待。。

五、防护措施覆盖者合法正确的的任务

紧密关怀公司的交流表演。,催促公司遵守深圳ST规定

法度、详述和交流表演施行邀请增强TH;邀请严格制止公司

交流表演条例,确保公司交流表演的忠诚、精确、未受损伤的、即时、公平。

按照公司条例、深圳证券交易税创业板的股本上市的公司的正常化运作产生影响》等法度法规的邀请履

孤独董事的天职;同时,本人也一向遵守慎重。、不断关照、信徒基本的,积极的学问互插法度法规。

规章名人,更多的或附加的人或事物增强专业程度,增强与公司施行的沟通,防护措施覆盖者合法合法正确的,

助长公司不变运转、制造良好效果。

六、剩余一份遗产任务

(1)当年董事会和剩余一份遗产董事会的国民大会缺勤反对。

(二)缺勤聚集董事会的提议。

(三)认为正确无误改聘立信会计公司(特别普通打伙儿)为公司2011年度计算报表的审计机

构,将审计机关的变卦指的是董事会和同伙大会。

2012年,我会继续遵守慎重。、仔细、比照L公司出力行使孤独董事的正确的,孤独董事的执行

的工作,使用你的专门知识和亲身参与赡养更多的亲身参与,董事会技术

为方针决策赡养适用于,助长公司做大做强,继续健康开展。

孤独董事:董家臣

2012年4月18日

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