完美世界:2016年度独立董事述职报告(董弘宇)_完美世界(002624)股吧

公报日期:2017-03-17

使完成伤痕利益有限公司

孤独董事2016岁入

孤独董事 董弘宇

作为使完成伤痕利益有限公司的孤独董事,2016年度,根

理智公司条例、《证券法》、忧虑成立L公司孤独董事社会事业机构的旅客车厢看、《公司条例》、中小企业板份上市的公司标准化运营表明、孤独董事及其中间定位任务的规则和声称,我执行我的功能。,勤勉的宣告无罪,辩护公司的完整的爱好和法定权益,使充分活动孤独董事的功能,较好的地保卫公司股东的法定权益。如今我将使知晓我的表如今2016。:

一、 列席警卫官

2016年度,公司聚集了17次董事会和8次股东大会。。我理应献身于董事会。

17次警卫官,实践献身于17次,亲自列席了17次。、受命献身于0次,出勤次数0

次,准执行孤独董事功能。

自己以为,董事会和利益的召开和召开顺序,

每一合法无效的顺利地事情决策顺序,并做出规划孤独董事的职业水准或特性。、孤独看和提议。自己依勤勉的务虚和诚信主持的根本,小心思索了与制造商的杂多的结单和那个事项。,开票同意,无做出规划意见不同。。

二、 表达孤独看

2016 年度,我执行我的功能。、勤勉的宣告无罪,详细情节理解公司的运作使适应。,离题话两个

孤独董事就关系到事项宣布了孤独看。:

(1)2016年1月6日,D第三届董事会第十六次警卫官评议的关系到事项

宣布孤独看:

1. 事前制裁公司发行利益购置物资产并募集

2. 忧虑职员持股规划的事前制裁看

3. 公司发行份的孤独看

4. 忧虑剪下的图样非上级的发行中间定位成绩的孤独看

5. 忧虑剪下的图样临产阵痛持股的孤独看

6. 本公司临产阵痛持股规划(草案)的孤独看

7. 忧虑插上一手本法关系到中间人的的孤独看

(二)2016年1月7日,第三届董事会第十七次警卫官评议的关系到事项

宣布孤独看:

1. 公司的孤独性及其实践把持分店的赠给

2. 忧虑孤独公司表示愿意抵押品书的孤独看

(三)2016年1月15日,第三届董事会第十八次警卫官评议的关系到事项

宣布孤独看:

1. 忧虑公司年度免息借限额的孤独看

2. 论实践把持人对公司融资的抵押品

诉讼案孤独看

(四)2016年4月28日,第三届董事会十九分之一次警卫官评议的关系到事项

宣布孤独看:

1. 关系到被占用资产使适应的特殊指导性的

孤独看

2. 公司内部把持亲手评价的孤独看

3. 会计公司改制孤独看

4. 忧虑公司2015年度利润分配预诉讼案孤独看

5. 忧虑估计公司2016年度日常关系买卖的孤独看

6. 忧虑临产阵痛持股社会事业机构修正的孤独看

(五)2016年5月27日,DIR第三届董事会第二十一次警卫官的关系到深思

事宣布孤独看:

1. 忧虑做加法日均中间定位估计量的孤独看

2. 应用弃置不顾资产付托将存入银行管理的孤独看

(六)2016年7月4日,DI第三届董事会第二十四次警卫官的关系到深思

事宣布孤独看:

1. 忧虑整齐份选择权量和量的孤独看

2. 忧虑要素个份选择权促进规划,要素个行使期是CON

3. 应用弃置不顾资产购置物将存入银行生产的孤独看

4. 公司对沙尔抵押品书的实践把持的孤独看

5. 忧虑做加法日均中间定位估计量的孤独看

(七)2016年7月14日,DIR第三届董事会第二十五次警卫官的关系到深思

事宣布孤独看:

1. 忧虑著名的大众……
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迹象:因此用网覆盖不克不及抵押品它的真理和客观现实。,承认关系到单位的无效要旨,以交替当心为铅锤。,约请围攻者当心风险。

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