完美世界:2016年度独立董事述职报告(董弘宇)_完美世界(002624)股吧

公报日期:2017-03-17

结束全球的爱好有限公司

孤独董事2016岁入

孤独董事 董弘宇

作为结束全球的爱好有限公司的孤独董事,2016年度,根

依据公司条例、《证券法》、状态使被安排好L公司孤独董事社会事业机构的四轮大马车暗示、《公司条例》、中小企业板一份上市的公司正态化运营径直地、孤独董事及其互插任务的规则和想要,我执行我的伟大人物聚会。,坚韧履行,辩护公司的整数恩泽和法定利息,使充分活动孤独董事的功能,能力更强的地警惕公司股东的法定利息。现时我将民族语言我的表示时2016。:

一、 列席开会

2016年度,公司传唤了17次董事会和8次股东大会。。我葡萄汁献身于董事会。

17次开会,实践献身于17次,亲自列席了17次。、受命献身于0次,缺课次数0

次,正执行孤独董事伟大人物聚会。

个人以为,董事会和爱好的集合的人群和集合的人群顺序,

一合法无效的伟大人物事情决策顺序,并现在的孤独董事的职业水准或特性。、孤独暗示和提议。个人如坚韧务虚和诚信谨慎的的基谐波,慎思索了美国COMPAQ电脑公司的各式各样的考虑和否则事项。,开票同意,缺勤现在的意见的分歧。。

二、 表达孤独暗示

2016 年度,我执行我的伟大人物聚会。、坚韧履行,会议记录相识公司的运作影响。,更两个

孤独董事就使担忧事项宣布了孤独暗示。:

(1)2016年1月6日,D第三届委员会第十六次开会评议的使担忧事项

宣布孤独暗示:

1. 事前付托公司发行爱好依靠机械力移动资产并募集

暗示

2. 状态职员持股安排的事前付托暗示

3. 公司发行一份的孤独暗示

4. 状态塞住非披露发行互插成绩的孤独暗示

5. 状态塞住劳动持股的孤独暗示

6. 本公司劳动持股安排(草案)的孤独暗示

7. 状态预本法使担忧媒介的孤独暗示

(二)2016年1月7日,第三届委员会第十七次开会评议的使担忧事项

宣布孤独暗示:

1. 公司的孤独性及其实践把持分店的敷

2. 状态孤独公司装修依据的孤独暗示

(三)2016年1月15日,第三届委员会第十八次开会评议的使担忧事项

宣布孤独暗示:

1. 状态公司年度免息借限额的孤独暗示

2. 论实践把持人对公司融资的誓言

判例孤独暗示

(四)2016年4月28日,第三届委员会十九分之一次开会评议的使担忧事项

宣布孤独暗示:

1. 使担忧被占用资产影响的特殊指明

孤独暗示

2. 公司内部把持私利评价的孤独暗示

3. 会计事务所改制孤独暗示

4. 状态公司2015年度利润分配预判例孤独暗示

5. 状态估计公司2016年度日常关系市的孤独暗示

6. 状态劳动持股社会事业机构修正的孤独暗示

(五)2016年5月27日,DIR第三届委员会第二十一次开会的使担忧思索

事宣布孤独暗示:

1. 状态扩张日均互插估计量的孤独暗示

2. 应用弃置不顾资产付托掌握财政管理的孤独暗示

(六)2016年7月4日,DI第三届委员会第二十四次开会的使担忧思索

事宣布孤独暗示:

1. 状态修长的一份调动球员数和数的孤独暗示

2. 状态最好者个一份调动球员支持安排,最好者个行使期是CON

3. 应用弃置不顾资产依靠机械力移动掌握财政销售的孤独暗示

4. 公司对沙尔依据的实践把持的孤独暗示

5. 状态扩张日均互插估计量的孤独暗示

(七)2016年7月14日,DIR第三届委员会第二十五次开会的使担忧思索

事宣布孤独暗示:

1. 状态据以取名大众……
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