长城环亚控股(00583)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2016-06-06 19:29:00

兹提述南潮控股分配物直达的火车或汽车公司(前称:南华早报使成群分配物直达的火车或汽车公司)(「本公司」)日期为二零一六年四月二十六日的通函(「通函」)。除本公报中另有下定义外,本公报中运用的术语具有与。

董事会颁布发表下列的变换应见效:

1. 邱继冰博士辞去本公司非落实董事邮政。;

2. 胡祖柳博士辞去了咱们公司的孤独非落实董事邮政。;

3. 李国宝武士的随从辞去联合国孤独非落实董事邮政。;

4. 郭慧光女朋友辞去公司落实董事邮政。;

5. 唐少明女朋友当选为公司落实董事;

6. 翟姓安老师当选为公司落实董事。;

7. 谢琦智老师被选为我公司非落实董事;

8. 蔡佩希老师被选为该公司的孤独非落实董事。;

9. 杨贤重博士被选为O的孤独非落实董事。;

10. 黄琦敏老师再次当选为孤独非落实董事。;

11. 郭惠光女朋友退任为依据上市药典第条所问同时依据香港《公司条例》(第622章)(「公司条例」) 鉴定合格代表接纳法定手续文档和供传阅的;

12. 唐少明女朋友获布置为依据上市药典第条所问同时依据公司条例鉴定合格代表接纳法定手续文档和供传阅的;

13. 彭丁中博士和李国宝武士的随从作为审计主要的退职。。谢琦智老师和蔡佩希老师被委任状为审计任命委员。。去,复核任命身体部位包孕:两位孤独非落实董事,就是,审计任命主席黄琦敏老师和蔡佩希老师。,常一位非落实董事谢琦智老师;

14. 李国宝武士的随从辞去薪酬任命主席邮政。,黄琦敏老师和郭慧光女朋友辞去了薪酬任命身体部位的邮政。,杨贤重博士被委任状为赔偿任命主席,蔡佩希老师和唐少明女朋友被委任状为补偿性身体部位。。去,薪酬任命身体部位包孕:两位孤独非落实董事,杨贤重博士,薪酬任命主席和蔡佩希老师,一位落实董事,唐少明女朋友;及

15. 胡祖柳博士辞去张贴任命主席邮政。。彭丁中博士被委任状为张贴任命主席和博士。。去,张贴任命身体部位包孕:两位孤独非落实董事,杨贤重博士与黄琦敏老师,张贴任命主席,非落实董事彭丁中博士。

主宰退职/退职的董事已利润识别。,他们与董事会缺乏什么辨别。,两者都不在退职或退职的成绩(取决于奇纳保监会)。。

新董事的简历如次:

唐少明女朋友(落实董事)

唐少明女朋友,40岁,眼前为本公司的总经理及嘉里控股分配物直达的火车或汽车公司(本公司控股自有资本赞成者)及丰益国际分配物直达的火车或汽车公司(一间於新加坡自有资本交易所底板上市的公司)的值得买的东西总监。自二零零五年至二零零八年,他进入于瑞银使成群的股权资金市场部。。自一九九八年至二零零五年,彼得肩膀国际黑色豪门伴侣利达黑色豪门伴侣、掮客在伦敦公司和新加坡做事处的承包。唐女朋友获牛津鞋oxfords法学有某种文科知识的人(承兑)音阶。。唐女朋友还被委任状为几家子公司的董事。。

除上述的发行外,(i)唐女朋友在剩余部分自有资本上市的公司中缺乏肩膀董事邮政。;(二)唐女朋友在本公司或其隶属机构中缺乏肩膀少许剩余部分邮政。;(iii)唐女朋友和公司的少许董事、高层使用的、大自有资本赞成者或控股自有资本赞成者与公司无干。;(iv)本公报之日,如《有价证券及未婚妻条例》第十五条所述,唐女朋友对自有资本缺乏趣味。;和(v)委任状唐女朋友,除第(2)款外,不得发行剩余部分知识。,同时自有资本赞成者们两者都不理应坚持到底剩余部分事项。。

咱们公司将与唐女朋友签字一份委任状函。,其任期由二零一六年六月六日起见效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的自有资本赞成者周年纪念的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,唐女朋友每三年濒归休一次。,并可於本公司自有资本赞成者大会上中选复职。

翟姓安老师(落实董事)

翟姓安老师,44岁,20年关于法度任务体验。他眼前是该公司的首座落实官和香格里拉(亚洲)公司。:0069奇纳法度事务总监。彼於英国、威尔斯和香港掮客资历。二零零五年至二零零八年,他在华润创业分配物直达的火车或汽车公司任务(现称华润麦芽的(控股))。,肩膀上级法度顾问。一九九七年至二零零五年,他在香港O公司的机关肩膀掮客邮政。。

本供传阅的日期,翟老师为香格里拉(亚洲)分配物直达的火车或汽车公司耐用的员购股权发射之行动者并赞成香格里拉(亚洲)分配物直达的火车或汽车公司75,1000未运用分配物买通。

除上述的发行外,(i)Zhai老师在剩余部分自有资本上市的公司中缺乏肩膀董事邮政。;(二)Zhai老师在本公司或其隶属机构中缺乏肩膀少许剩余部分邮政。;(三)Zhai老师和公司的少许董事、高层使用的、大自有资本赞成者或控股自有资本赞成者与公司无干。;(iv)本公报之日,如《有价证券及未婚妻条例》第十五条所述,Zhai老师对自有资本缺乏趣味。;(五)委任状Zhai老师,除第(2)款外,不得发行剩余部分知识。,同时自有资本赞成者们两者都不理应坚持到底剩余部分事项。。

咱们公司将与Zhai老师签字一份委任状函。,其任期由二零一六年六月六日起见效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的自有资本赞成者周年纪念的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,Zhai老师每三年濒归休一次。,并可於本公司自有资本赞成者大会上中选复职。

谢琦智老师(非落实董事)

谢琦智老师,52岁,上级财务文案人员且眼前为嘉里控股分配物直达的火车或汽车公司(本公司控股自有资本赞成者)之首座财务副主席。解老师是伦敦财务状况政治观点专科的渐渐变为。,联合国特许用头顶财务主管师和公司财务的身体部位资历。他已审计30年多了。、财务主管和财务体验,1994做加法卡丽使成群垄断,任务审计与堆积业。於二零零某年级的学生至二零零四年时代,解老师肩膀我公司使成群财务总监。。解老师被委任状为几家隶属公司的董事。。

本供传阅的日期,谢玉家利扩展分配物直达的火车或汽车公司70,1000种合法权利股合法权利。

除非下面提到的那个,(i)解老师在剩余部分自有资本上市的公司中缺乏肩膀董事邮政。;(二)解老师在本公司或其隶属机构中缺乏肩膀少许剩余部分邮政。;(三)解老师和公司的少许董事、高层使用的、大自有资本赞成者或控股自有资本赞成者与公司无干。;(iv)本公报之日,如《有价证券及未婚妻条例》第十五条所述,解老师对自有资本缺乏趣味。;(五)解老师的委任状,除第(2)款外,不得发行剩余部分知识。,缺乏什么可以原因自有资本赞成者的坚持到底。

咱们公司将与解老师签字一份委任状函。,其任期由二零一六年六月六日起见效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的自有资本赞成者周年纪念的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,解老师必需每三年归休一次。,并可於本公司自有资本赞成者大会上中选复职。

蔡佩希老师(孤独非落实董事)

蔡佩希老师,62岁,眼前为一家於新加坡自有资本交易所底板上市之地产公司鹏瑞利置地使成群分配物直达的火车或汽车公司之孤独非落实董事。

蔡老师眼前是董事会非落实董事。。彼亦为辉盛国际资产使用分配物直达的火车或汽车公司及辉盛国际托付使用分配物直达的火车或汽车董事会之孤独董事。从2004年6月到2015年4月,蔡老师亦为一家分配物於上海自有资本交易所上市之公司兴业堆积堆积分配物分配物直达的火车或汽车公司之非落实董事。

蔡老师曾肩膀一家分配物於新加坡自有资本交易所上市之公司丰益国际分配物直达的火车或汽车公司之落实董事,符合公司财务、风险使用、知识技术与伴侣耐用的。丰益国际分配物直达的火车或汽车公司九年任期,使成群神速发挥其全球事情,并于20成上市。,后头,他做加法了丰益国际分配物直达的火车或汽车董事会。,五年。

做加法凤仪国际分配物直达的火车或汽车公司,蔡老师为吉宝达利堆积(於二零零二年与华裔堆积合)之首座财务官及风险总监。蔡老师于1990做加法了大理堆积。,作为落实副总统,有效的促进大理堆积与格柏堆积的合。他在2002分开堆积后,译成了奇纳的所有权不动产基金。 Homes 分配物直达的火车或汽车公司肩膀首座落实官达到…长度数月之久。

Tsai老师的作为毕生职业的始于See的管保要紧机关。。后头,他肩膀人事和有价证券事情部用头顶。。

蔡老师赞成算学有某种文科知识的人音阶(一等承兑)。 FoundationScholarship在美国波士顿东北中学腰槽保险计算员学问硕士音阶。

除非下面提到的那个,(i)蔡老师在剩余部分自有资本上市的公司中缺乏肩膀董事邮政。;(二)蔡老师在本公司或其隶属机构中缺乏肩膀少许剩余部分邮政。;(三)蔡老师和公司的少许董事、高层使用的、大自有资本赞成者或控股自有资本赞成者与公司无干。;(iv)本公报之日,如《有价证券及未婚妻条例》第十五条所述,蔡老师对自有资本缺乏趣味。;(五)蔡老师的委任状,除第(2)款外,不得发行剩余部分知识。,同时自有资本赞成者们两者都不理应坚持到底剩余部分事项。。

经思索於二零一六年四月五日名次浊塞音事情後本公司之事情重点将集合於所有权不动产事情,董事会以为蔡老师有丰足的体验。,尤其彼作为地产公司孤独非落实董事及垄断於所有权及资产使用公司从事于多个邮政所逐渐增加的体验同时彼的筑及风险镶嵌将令彼可以为本公司作出伟大奉献。蔡老师已向董事会识别。,依据上市药典第1条的主宰孤独定额,去,董事会以为蔡老师是一点钟孤独的人。。

咱们公司将与蔡老师签字一份委任状函。,其任期由二零一六年六月六日起见效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的自有资本赞成者周年纪念的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,蔡老师每三年濒归休一次。,并可於本公司自有资本赞成者大会上中选复职。

杨贤重博士(孤独非落实董事)

杨贤重博士,SBS, OBE, JP,70岁,眼前是闪亮的传达控股分配物直达的火车或汽车公司(分配物代码)。:孤独非落实董事及香港同性控股分配物直达的火车或汽车公司:0032)总经理。他还肩膀多家剩余部分身体部位公司的董事邮政。。他主宰使用学博士音阶。。他在香港政府中肩膀要紧邮政。,极限的承包是移民局副处长。;在私营机关,他极限的被委任状为新生使成群的首座落实官。。雁鸣声士为香港中文中学商科本科课程谘询任命、香港技术专科及继续教育咨询任命,专业专科根底任命身体部位。彼亦为香港中文中学商专科道义上的教学与科研学人和香港管弦协会董事会身体部位。

除非下面提到的那个,(i)雁鸣声士在香港或剩余部分国家缺乏肩膀少许董事承包。;(二)雁鸣声士在本公司或其隶属机构中不肩膀少许剩余部分邮政。;(三)雁鸣声士和公司的少许董事、高层使用的、大自有资本赞成者或控股自有资本赞成者与公司无干。;(iv)本公报之日,如《有价证券及未婚妻条例》第十五条所述,杨老师对自有资本缺乏趣味。;(五)雁鸣声士的委任状,除第(2)款外,不得发行剩余部分知识。,同时自有资本赞成者们两者都不理应坚持到底剩余部分事项。。

董事会以为雁鸣声士於身体的及公共置于球面内部的丰足体验同时彼肩膀剩余部分香港自有资本上市的公司孤独非落实董事逐渐增加的体验将令彼可以为本公司作出伟大奉献。雁鸣声士已向董事会识别,依据上市药典第1条的主宰孤独定额,去,董事会以为雁鸣声士是一点钟孤独的人。。

咱们公司将与雁鸣声士签字一份委任状函。,其任期由二零一六年六月六日起见效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的自有资本赞成者周年纪念的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,雁鸣声士将被问每三年归休一次。,并可於本公司自有资本赞成者大会上中选复职。

薪酬任命将思索每一位董事的薪酬。。董事会薪酬仔细汇报将于实在可行时尽快发布。。

董事会谨由此机遇对退任╱辞任(视状态而定)董事在任时代对本公司所作出的奉献深深地谢忱。

董事会也借此机遇对主宰新的DI表现暖和的欢送。。

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