长城环亚控股(00583)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2016-06-06 19:29:00

兹提述南潮控股感兴趣的事有限的事物公司(前称:南华早报打电话给感兴趣的事有限的事物公司)(「本公司」)日期为二零一六年四月二十六日的通函(「通函」)。除本公报中另有构成释义外,本公报中应用的术语具有与。

董事会颁布发表顺风的变换应失效:

1. 邱继冰博士辞去本公司非演技董事快速行进。;

2. 胡祖柳博士辞去了我们的公司的孤独非演技董事快速行进。;

3. 李国宝喧闹辞去联合国孤独非演技董事快速行进。;

4. 郭慧光女人辞去公司演技董事快速行进。;

5. 唐少明女人当选为公司演技董事;

6. 翟姓安医疗设备当选为公司演技董事。;

7. 谢琦智医疗设备被选为我公司非演技董事;

8. 蔡佩希医疗设备被选为该公司的孤独非演技董事。;

9. 杨贤重博士被选为O的孤独非演技董事。;

10. 黄琦敏医疗设备再次当选为孤独非演技董事。;

11. 郭惠光女人退任为原因上市经常地第条所问和原因香港《公司条例》(第622章)(「公司条例」) 辩解代表无怨接受法定手续提供免费入场券和通牒;

12. 唐少明女人获给予代表行事或发言之权为原因上市经常地第条所问和原因公司条例辩解代表无怨接受法定手续提供免费入场券和通牒;

13. 彭丁中博士和李国宝喧闹作为审计客户端退职。。谢琦智医疗设备和蔡佩希医疗设备被任为审计政务会委员。。例如,复核政务会盟员包罗:两位孤独非演技董事,换句话说,审计政务会主席黄琦敏医疗设备和蔡佩希医疗设备。,静止摄影一位非演技董事谢琦智医疗设备;

14. 李国宝喧闹辞去薪酬政务会主席快速行进。,黄琦敏医疗设备和郭慧光女人辞去了薪酬政务会盟员的快速行进。,杨贤重博士被任为赔偿政务会主席,蔡佩希医疗设备和唐少明女人被任为补偿性盟员。。例如,薪酬政务会盟员包罗:两位孤独非演技董事,杨贤重博士,薪酬政务会主席和蔡佩希医疗设备,一位演技董事,唐少明女人;及

15. 胡祖柳博士辞去被提名政务会主席快速行进。。彭丁中博士被任为被提名政务会主席和博士。。例如,被提名政务会盟员包罗:两位孤独非演技董事,杨贤重博士与黄琦敏医疗设备,被提名政务会主席,非演技董事彭丁中博士。

全部退职/退职的董事已接收证实。,他们与董事会缺勤什么不同的。,去甲在退职或退职的成绩(取决于奇纳河保监会)。。

新董事的简历如次:

唐少明女人(演技董事)

唐少明女人,40岁,眼前为本公司的总经理及嘉里控股感兴趣的事有限的事物公司(本公司控股隐名)及丰益国际感兴趣的事有限的事物公司(一间於新加坡一份交易所底板上市的公司)的封锁总监。自二零零五年至二零零八年,他到职于瑞银打电话给的股权本钱市场部。。自一九九八年至二零零五年,彼得担负国际糖衣陷阱利达糖衣陷阱、募捐人在伦敦公司和新加坡做事处的地位。唐女人获牛津鞋oxfords法学聪颖勤奋的学生(骄傲)度数。。唐女人还被任为几家子公司的董事。。

除是你这么说的嘛!表演外,(i)唐女人在其他的一份上市的公司中缺勤担负董事快速行进。;(二)唐女人在本公司或其附设机构中缺勤担负什么都可以其他的快速行进。;(iii)唐女人和公司的什么都可以董事、高层执行指令、大隐名或控股隐名与公司有关。;(iv)本公报之日,如《安全的及早熟的条例》第十五条所述,唐女人对一份缺勤兴味。;和(v)任唐女人,除第(2)款外,不得表演其他的交流。,同时隐名们去甲本应理睬其他的事项。。

我们的公司将与唐女人签字一份任函。,其任期由二零一六年六月六日起失效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的隐名年年的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,唐女人每三年临到归休一次。,并可於本公司隐名大会上中选复职。

翟姓安医疗设备(演技董事)

翟姓安医疗设备,44岁,20年关于法度任务亲身经历。他眼前是该公司的首座演技官和香格里拉(亚洲)公司。:0069奇纳河法度事务总监。彼於英国、威尔斯和香港募捐人资历。二零零五年至二零零八年,他在华润创业感兴趣的事有限的事物公司任务(现称华润酿造(控股))。,担负最高级法度顾问。一九九七年至二零零五年,他在香港O公司的机关担负募捐人快速行进。。

本通牒日期,翟医疗设备为香格里拉(亚洲)感兴趣的事有限的事物公司官吏购股权放映之有关系的并控制香格里拉(亚洲)感兴趣的事有限的事物公司75,1000未应用感兴趣的事买卖。

除是你这么说的嘛!表演外,(i)Zhai医疗设备在其他的一份上市的公司中缺勤担负董事快速行进。;(二)Zhai医疗设备在本公司或其附设机构中缺勤担负什么都可以其他的快速行进。;(三)Zhai医疗设备和公司的什么都可以董事、高层执行指令、大隐名或控股隐名与公司有关。;(iv)本公报之日,如《安全的及早熟的条例》第十五条所述,Zhai医疗设备对一份缺勤兴味。;(五)任Zhai医疗设备,除第(2)款外,不得表演其他的交流。,同时隐名们去甲本应理睬其他的事项。。

我们的公司将与Zhai医疗设备签字一份任函。,其任期由二零一六年六月六日起失效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的隐名年年的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,Zhai医疗设备每三年临到归休一次。,并可於本公司隐名大会上中选复职。

谢琦智医疗设备(非演技董事)

谢琦智医疗设备,52岁,最高级财务文案人员且眼前为嘉里控股感兴趣的事有限的事物公司(本公司控股隐名)之首座财务副主席。解医疗设备是伦敦秩序政全体教职员的标以刻度。,联合国特许委员长簿记员师和公司财务的盟员资历。他已审计30年多了。、簿记员和财务亲身经历,1994使隶属于卡丽打电话给在前方,任务审计与将存入银行业。於二零零年至二零零四年持久,解医疗设备担负我公司打电话给财务总监。。解医疗设备被任为几家附设公司的董事。。

本通牒日期,谢玉家利构造感兴趣的事有限的事物公司70,1000种权利股权利。

不计下面提到的那,(i)解医疗设备在其他的一份上市的公司中缺勤担负董事快速行进。;(二)解医疗设备在本公司或其附设机构中缺勤担负什么都可以其他的快速行进。;(三)解医疗设备和公司的什么都可以董事、高层执行指令、大隐名或控股隐名与公司有关。;(iv)本公报之日,如《安全的及早熟的条例》第十五条所述,解医疗设备对一份缺勤兴味。;(五)解医疗设备的任,除第(2)款外,不得表演其他的交流。,缺勤什么可以导致隐名的理睬。

我们的公司将与解医疗设备签字一份任函。,其任期由二零一六年六月六日起失效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的隐名年年的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,解医疗设备只得每三年归休一次。,并可於本公司隐名大会上中选复职。

蔡佩希医疗设备(孤独非演技董事)

蔡佩希医疗设备,62岁,眼前为一家於新加坡一份交易所底板上市之地产公司鹏瑞利置地打电话给感兴趣的事有限的事物公司之孤独非演技董事。

蔡医疗设备眼前是董事会非演技董事。。彼亦为辉盛国际资产使用感兴趣的事有限的事物公司及辉盛国际信任使用感兴趣的事有限的事物董事会之孤独董事。从2004年6月到2015年4月,蔡医疗设备亦为一家感兴趣的事於上海一份交易所上市之公司兴业将存入银行将存入银行感兴趣的事感兴趣的事有限的事物公司之非演技董事。

蔡医疗设备曾担负一家感兴趣的事於新加坡一份交易所上市之公司丰益国际感兴趣的事有限的事物公司之演技董事,主管公司财务、风险使用、交流技术与事务效劳。丰益国际感兴趣的事有限的事物公司九年任期,打电话给神速扩张物其全球事情,并于20成上市。,后头,他使隶属于了丰益国际感兴趣的事有限的事物董事会。,五年。

使隶属于凤仪国际感兴趣的事有限的事物公司,蔡医疗设备为吉宝达利将存入银行(於二零零二年与华裔将存入银行合)之首座财务官及风险总监。蔡医疗设备于1990使隶属于了大理将存入银行。,作为演技副总统,正面促进大理将存入银行与格柏将存入银行的合。他在2002分开将存入银行后,相称了奇纳河的土地基金。 Homes 感兴趣的事有限的事物公司担负首座演技官达到…长度数月之久。

Tsai医疗设备的全速始于See的管保总计机关。。后头,他担负人事和安全的事情部委员长。。

蔡医疗设备控制=mathematics聪颖勤奋的学生度数(一等骄傲)。 FoundationScholarship在美国波士顿东北综合性大学腰槽保险精算师迷信硕士度数。

不计下面提到的那,(i)蔡医疗设备在其他的一份上市的公司中缺勤担负董事快速行进。;(二)蔡医疗设备在本公司或其附设机构中缺勤担负什么都可以其他的快速行进。;(三)蔡医疗设备和公司的什么都可以董事、高层执行指令、大隐名或控股隐名与公司有关。;(iv)本公报之日,如《安全的及早熟的条例》第十五条所述,蔡医疗设备对一份缺勤兴味。;(五)蔡医疗设备的任,除第(2)款外,不得表演其他的交流。,同时隐名们去甲本应理睬其他的事项。。

经思索於二零一六年四月五日使赞成方法事情後本公司之事情重点将集合於土地事情,董事会以为蔡医疗设备有丰饶的的亲身经历。,格外彼作为地产公司孤独非演技董事及在前方於所有权及资产使用公司务多个快速行进所累积的亲身经历和彼的将存入银行及风险语境将令彼能为本公司作出优异的奉献。蔡医疗设备已向董事会证实。,原因上市经常地第1条的全部孤独标志,例如,董事会以为蔡医疗设备是独一孤独的人。。

我们的公司将与蔡医疗设备签字一份任函。,其任期由二零一六年六月六日起失效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的隐名年年的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,蔡医疗设备每三年临到归休一次。,并可於本公司隐名大会上中选复职。

杨贤重博士(孤独非演技董事)

杨贤重博士,SBS, OBE, JP,70岁,眼前是享受交际控股感兴趣的事有限的事物公司(感兴趣的事名称)。:孤独非演技董事及香港同性控股感兴趣的事有限的事物公司:0032)总经理。他还担负多家其他的盟员公司的董事快速行进。。他主宰使用学博士度数。。他在香港政府中担负要紧快速行进。,最后的地位是移民局副处长。;在私营机关,他最后的被任为新生打电话给的首座演技官。。阳士为香港中文综合性大学商科本科课程谘询政务会、香港技术全体教职员及继续教育咨询政务会,专业全体教职员根底政务会盟员。彼亦为香港中文综合性大学商全体教职员盛传教学与科研学人和香港管弦协会董事会盟员。

不计下面提到的那,(i)阳士在香港或其他的国家缺勤担负什么都可以董事地位。;(二)阳士在本公司或其附设机构中不担负什么都可以其他的快速行进。;(三)阳士和公司的什么都可以董事、高层执行指令、大隐名或控股隐名与公司有关。;(iv)本公报之日,如《安全的及早熟的条例》第十五条所述,杨医疗设备对一份缺勤兴味。;(五)阳士的任,除第(2)款外,不得表演其他的交流。,同时隐名们去甲本应理睬其他的事项。。

董事会以为阳士於分类人事广告版及公共运动场的丰饶的亲身经历和彼担负其他的香港一份上市的公司孤独非演技董事累积的亲身经历将令彼能为本公司作出优异的奉献。阳士已向董事会证实,原因上市经常地第1条的全部孤独标志,例如,董事会以为阳士是独一孤独的人。。

我们的公司将与阳士签字一份任函。,其任期由二零一六年六月六日起失效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的隐名年年的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,阳士将被问每三年归休一次。,并可於本公司隐名大会上中选复职。

薪酬政务会将思索每一位董事的薪酬。。董事会薪酬境遇将于实在可行时尽快发布。。

董事会谨由此时机对退任╱辞任(视健康状况而定)董事在任持久对本公司所作出的奉献强烈的谢谢。

董事会也借此时机对全部新的DI表现使兴奋欢送。。

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