长城环亚控股(00583)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2016-06-06 19:29:00

兹提述南潮控股利益限制公司(前称:南华早报使响利益限制公司)(「本公司」)日期为二零一六年四月二十六日的通函(「通函」)。除本公报中另有界限外,本公报中运用的术语具有与。

董事会宣告拥护者变卦应失效:

1. 邱继冰博士辞去本公司非处死董事张贴。;

2. 胡祖柳博士辞去了人们公司的孤独非处死董事张贴。;

3. 李国宝喧闹辞去联合国孤独非处死董事张贴。;

4. 郭慧光举止文雅且有教养的女子辞去公司处死董事张贴。;

5. 唐少明举止文雅且有教养的女子当选为公司处死董事;

6. 翟姓安老百姓当选为公司处死董事。;

7. 谢琦智老百姓被选为我公司非处死董事;

8. 蔡佩希老百姓被选为该公司的孤独非处死董事。;

9. 杨贤重博士被选为O的孤独非处死董事。;

10. 黄琦敏老百姓再次当选为孤独非处死董事。;

11. 郭惠光举止文雅且有教养的女子退任为依据上市裁决第条所声称和依据香港《公司条例》(第622章)(「公司条例」) 依据代表赞成法度程序寄给报社和印制的广告;

12. 唐少明举止文雅且有教养的女子获装设为依据上市裁决第条所声称和依据公司条例依据代表赞成法度程序寄给报社和印制的广告;

13. 彭丁中博士和李国宝喧闹作为审计首长退职。。谢琦智老百姓和蔡佩希老百姓被委员为审计授予委员。。因而,复核授予盟员包含:两位孤独非处死董事,就是说,审计授予主席黄琦敏老百姓和蔡佩希老百姓。,心不在焉活力的一位非处死董事谢琦智老百姓;

14. 李国宝喧闹辞去薪酬授予主席张贴。,黄琦敏老百姓和郭慧光举止文雅且有教养的女子辞去了薪酬授予盟员的张贴。,杨贤重博士被委员为赔偿授予主席,蔡佩希老百姓和唐少明举止文雅且有教养的女子被委员为补偿性盟员。。因而,薪酬授予盟员包含:两位孤独非处死董事,杨贤重博士,薪酬授予主席和蔡佩希老百姓,一位处死董事,唐少明举止文雅且有教养的女子;及

15. 胡祖柳博士辞去直接行动授予主席张贴。。彭丁中博士被委员为直接行动授予主席和博士。。因而,直接行动授予盟员包含:两位孤独非处死董事,杨贤重博士与黄琦敏老百姓,直接行动授予主席,非处死董事彭丁中博士。

一切退职/退职的董事已接球致谢。,他们与董事会心不在焉什么差数。,都不的在退职或退职的成绩(取决于奇纳河保监会)。。

新董事的简历如次:

唐少明举止文雅且有教养的女子(处死董事)

唐少明举止文雅且有教养的女子,40岁,眼前为本公司的总经理及嘉里控股利益限制公司(本公司控股相称搭档)及丰益国际利益限制公司(一间於新加坡保证交易税底板上市的公司)的使一部总监。自二零零五年至二零零八年,他一部于瑞银使响的股权本钱市场部。。自一九九八年至二零零五年,彼得山肩国际黑色豪门伴侣利达黑色豪门伴侣、掮客在伦敦公司和新加坡做事处的地方。唐举止文雅且有教养的女子获牛津鞋oxfords法学单身汉(面子)度。。唐举止文雅且有教养的女子还被委员为几家子公司的董事。。

除上述的声称外,(i)唐举止文雅且有教养的女子在其他的证券上市的公司中心不在焉山肩董事张贴。;(二)唐举止文雅且有教养的女子在本公司或其隶属机构中心不在焉山肩少许其他的张贴。;(iii)唐举止文雅且有教养的女子和公司的少许董事、高层执行的、大相称搭档或控股相称搭档与公司有关。;(iv)本公报之日,如《保证及将来的条例》第十五条所述,唐举止文雅且有教养的女子对证券心不在焉兴味。;和(v)委员唐举止文雅且有教养的女子,除第(2)款外,不得声称其他的通讯。,并且相称搭档们都不的葡萄汁理睬其他的事项。。

人们公司将与唐举止文雅且有教养的女子签字一份委员函。,其任期由二零一六年六月六日起失效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的相称搭档年年的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,唐举止文雅且有教养的女子每三年将归休一次。,并可於本公司相称搭档大会上中选复职。

翟姓安老百姓(处死董事)

翟姓安老百姓,44岁,20年外面的法度任务经历。他眼前是该公司的首座处死官和香格里拉(亚洲)公司。:0069奇纳河法度事务总监。彼於英国、威尔斯和香港掮客资历。二零零五年至二零零八年,他在华润创业利益限制公司任务(现称华润麦芽(控股))。,山肩年长的法度顾问。一九九七年至二零零五年,他在香港O公司的机关山肩掮客张贴。。

本印制的广告日期,翟老百姓为香格里拉(亚洲)利益限制公司帮助购股权暗中策划之党派的并富国香格里拉(亚洲)利益限制公司75,1000未运用利益收买。

除上述的声称外,(i)Zhai老百姓在其他的证券上市的公司中心不在焉山肩董事张贴。;(二)Zhai老百姓在本公司或其隶属机构中心不在焉山肩少许其他的张贴。;(三)Zhai老百姓和公司的少许董事、高层执行的、大相称搭档或控股相称搭档与公司有关。;(iv)本公报之日,如《保证及将来的条例》第十五条所述,Zhai老百姓对证券心不在焉兴味。;(五)委员Zhai老百姓,除第(2)款外,不得声称其他的通讯。,并且相称搭档们都不的葡萄汁理睬其他的事项。。

人们公司将与Zhai老百姓签字一份委员函。,其任期由二零一六年六月六日起失效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的相称搭档年年的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,Zhai老百姓每三年将归休一次。,并可於本公司相称搭档大会上中选复职。

谢琦智老百姓(非处死董事)

谢琦智老百姓,52岁,年长的财务文案人员且眼前为嘉里控股利益限制公司(本公司控股相称搭档)之首座财务副主席。解老百姓是伦敦经济学的管辖能力的研究生。,联合国特许上端记述师和公司财务的盟员资历。他已审计30年多了。、记述和财务经历,1994使紧密联系卡丽使响在前,任务审计与存款业。於二零零年至二零零四年打拍子,解老百姓山肩我公司使响财务总监。。解老百姓被委员为几家隶属公司的董事。。

本印制的广告日期,谢玉家利楼房利益限制公司70,1000种权利股权利。

除非下面提到的那个,(i)解老百姓在其他的证券上市的公司中心不在焉山肩董事张贴。;(二)解老百姓在本公司或其隶属机构中心不在焉山肩少许其他的张贴。;(三)解老百姓和公司的少许董事、高层执行的、大相称搭档或控股相称搭档与公司有关。;(iv)本公报之日,如《保证及将来的条例》第十五条所述,解老百姓对证券心不在焉兴味。;(五)解老百姓的委员,除第(2)款外,不得声称其他的通讯。,心不在焉什么可以使遭受相称搭档的理睬。

人们公司将与解老百姓签字一份委员函。,其任期由二零一六年六月六日起失效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的相称搭档年年的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,解老百姓不可避免的每三年归休一次。,并可於本公司相称搭档大会上中选复职。

蔡佩希老百姓(孤独非处死董事)

蔡佩希老百姓,62岁,眼前为一家於新加坡保证交易税底板上市之地产公司鹏瑞利置地使响利益限制公司之孤独非处死董事。

蔡老百姓眼前是董事会非处死董事。。彼亦为辉盛国际资产实行利益限制公司及辉盛国际照管实行利益限制董事会之孤独董事。从2004年6月到2015年4月,蔡老百姓亦为一家利益於上海保证交易税上市之公司兴业存款存款利益利益限制公司之非处死董事。

蔡老百姓曾山肩一家利益於新加坡保证交易税上市之公司丰益国际利益限制公司之处死董事,管理公司财务、风险实行、通讯技术与伴侣办事。丰益国际利益限制公司九年任期,使响神速扩充其全球事情,并于20成上市。,后头,他使紧密联系了丰益国际利益限制董事会。,五年。

使紧密联系凤仪国际利益限制公司,蔡老百姓为吉宝达利存款(於二零零二年与华裔存款兼并)之首座财务官及风险总监。蔡老百姓于1990使紧密联系了大理存款。,作为处死副总统,精神饱满的促进大理存款与格柏存款的兼并。他在2002距存款后,相称了奇纳河的现实基金。 Homes 利益限制公司山肩首座处死官达到…长度数月之久。

Tsai老百姓的职业始于See的管保人口财产调查机关。。后头,他山肩人事和保证事情部上端。。

蔡老百姓富国=mathematics单身汉度(一等面子)。 FoundationScholarship在美国波士顿东北学会赢得保险精算师学问硕士度。

除非下面提到的那个,(i)蔡老百姓在其他的证券上市的公司中心不在焉山肩董事张贴。;(二)蔡老百姓在本公司或其隶属机构中心不在焉山肩少许其他的张贴。;(三)蔡老百姓和公司的少许董事、高层执行的、大相称搭档或控股相称搭档与公司有关。;(iv)本公报之日,如《保证及将来的条例》第十五条所述,蔡老百姓对证券心不在焉兴味。;(五)蔡老百姓的委员,除第(2)款外,不得声称其他的通讯。,并且相称搭档们都不的葡萄汁理睬其他的事项。。

经思索於二零一六年四月五日经销平均事情後本公司之事情重点将集合於现实事情,董事会以为蔡老百姓有使富裕的经历。,最最彼作为地产公司孤独非处死董事及在前於所有权及资产实行公司参加多个张贴所收集的经历和彼的筑及风险安排将令彼能为本公司作出很好地奉献。蔡老百姓已向董事会致谢。,依据上市裁决第1条的一切孤独目的,因而,董事会以为蔡老百姓是任何人孤独的人。。

人们公司将与蔡老百姓签字一份委员函。,其任期由二零一六年六月六日起失效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的相称搭档年年的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,蔡老百姓每三年将归休一次。,并可於本公司相称搭档大会上中选复职。

杨贤重博士(孤独非处死董事)

杨贤重博士,SBS, OBE, JP,70岁,眼前是奢侈通讯控股利益限制公司(利益选派)。:孤独非处死董事及香港同性控股利益限制公司:0032)总经理。他还山肩多家其他的盟员公司的董事张贴。。他有实行学博士度。。他在香港政府中山肩要紧张贴。,够用地方是移民局副处长。;在私营机关,他够用被委员为新生使响的首座处死官。。阳士为香港中文学会商科本科课程谘询授予、香港技术能力及继续教育咨询授予,专业能力根底授予盟员。彼亦为香港中文学会商能力面子教学科研学人和香港管弦协会董事会盟员。

除非下面提到的那个,(i)阳士在香港或其他的国家心不在焉山肩少许董事地方。;(二)阳士在本公司或其隶属机构中不山肩少许其他的张贴。;(三)阳士和公司的少许董事、高层执行的、大相称搭档或控股相称搭档与公司有关。;(iv)本公报之日,如《保证及将来的条例》第十五条所述,杨老百姓对证券心不在焉兴味。;(五)阳士的委员,除第(2)款外,不得声称其他的通讯。,并且相称搭档们都不的葡萄汁理睬其他的事项。。

董事会以为阳士於士兵及公共围绕的使富裕经历和彼山肩其他的香港证券上市的公司孤独非处死董事收集的经历将令彼能为本公司作出很好地奉献。阳士已向董事会致谢,依据上市裁决第1条的一切孤独目的,因而,董事会以为阳士是任何人孤独的人。。

人们公司将与阳士签字一份委员函。,其任期由二零一六年六月六日起失效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的相称搭档年年的大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,阳士将被声称每三年归休一次。,并可於本公司相称搭档大会上中选复职。

薪酬授予将思索每一位董事的薪酬。。董事会薪酬给于细部装饰将于实在可行时尽快发布。。

董事会谨由此时机对退任╱辞任(视处境而定)董事在任打拍子对本公司所作出的奉献深奥谢忱。

董事会也借此时机对一切新的DI表现极为欢送。。

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