长城环亚控股(00583)_公司公告_新浪港股免费实时行情

2016-06-06 19:29:00

兹提述南潮控股利害关系限制公司(前称:南华早报成环形利害关系限制公司)(「本公司」)日期为二零一六年四月二十六日的通函(「通函」)。除本公报中另有清晰度外,本公报中应用的术语具有与。

董事会颁布发表崇拜者变换应失效:

1. 邱继冰博士辞去本公司非完成董事任务。;

2. 胡祖柳博士辞去了我们家公司的孤独非完成董事任务。;

3. 李国宝老师辞去联合国孤独非完成董事任务。;

4. 郭慧光未婚妻辞去公司完成董事任务。;

5. 唐少明未婚妻当选为公司完成董事;

6. 翟姓安修改当选为公司完成董事。;

7. 谢琦智修改被选为我公司非完成董事;

8. 蔡佩希修改被选为该公司的孤独非完成董事。;

9. 杨贤重博士被选为O的孤独非完成董事。;

10. 黄琦敏修改再次当选为孤独非完成董事。;

11. 郭惠光未婚妻退任为搁浅上市规矩第条所需要量和搁浅香港《公司条例》(第622章)(「公司条例」) 相信代表承担法度程序纵列和使活跃;

12. 唐少明未婚妻获使服役为搁浅上市规矩第条所需要量和搁浅公司条例相信代表承担法度程序纵列和使活跃;

13. 彭丁中博士和李国宝老师作为审计资金的退职。。谢琦智修改和蔡佩希修改被意味着为审计佣金委员。。乃,复核佣金分子包孕:两位孤独非完成董事,就是,审计佣金主席黄琦敏修改和蔡佩希修改。,此外一位非完成董事谢琦智修改;

14. 李国宝老师辞去薪酬佣金主席任务。,黄琦敏修改和郭慧光未婚妻辞去了薪酬佣金分子的任务。,杨贤重博士被意味着为赔偿佣金主席,蔡佩希修改和唐少明未婚妻被意味着为补偿性分子。。乃,薪酬佣金分子包孕:两位孤独非完成董事,杨贤重博士,薪酬佣金主席和蔡佩希修改,一位完成董事,唐少明未婚妻;及

15. 胡祖柳博士辞去挑选佣金主席任务。。彭丁中博士被意味着为挑选佣金主席和博士。。乃,挑选佣金分子包孕:两位孤独非完成董事,杨贤重博士与黄琦敏修改,挑选佣金主席,非完成董事彭丁中博士。

极度的退职/退职的董事已利润认同。,他们与董事会缺少什么辨别。,也不是在退职或退职的成绩(取决于奇纳保监会)。。

新董事的简历如次:

唐少明未婚妻(完成董事)

唐少明未婚妻,40岁,眼前为本公司的总经理及嘉里控股利害关系限制公司(本公司控股伙伴)及丰益国际利害关系限制公司(一间於新加坡纸交易母板上市的公司)的投资额总监。自二零零五年至二零零八年,他入场权于瑞银成环形的股权资金市场部。。自一九九八年至二零零五年,彼得路肩国际糖衣陷阱利达糖衣陷阱、代理人在伦敦公司和新加坡做事处的安置。唐未婚妻获牛津鞋oxfords法学聪颖勤奋的学生(相信)度。。唐未婚妻还被意味着为几家子公司的董事。。

除前述的显露出外,(i)唐未婚妻在休息股上市的公司中缺少路肩董事任务。;(二)唐未婚妻在本公司或其附设机构中缺少路肩稍微休息任务。;(iii)唐未婚妻和公司的稍微董事、高层行政监督人员、大伙伴或控股伙伴与公司有关。;(iv)本公报之日,如《纸及将来的条例》第十五条所述,唐未婚妻对股缺少兴味。;和(v)意味着唐未婚妻,除第(2)款外,不得显露出休息书信。,并且伙伴们也不是得当心休息事项。。

我们家公司将与唐未婚妻签字一份意味着函。,其任期由二零一六年六月六日起失效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的伙伴周年纪念日大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,唐未婚妻每三年将要归休一次。,并可於本公司伙伴大会上中选复职。

翟姓安修改(完成董事)

翟姓安修改,44岁,20年由于法度任务亲身参与。他眼前是该公司的首座完成官和香格里拉(亚洲)公司。:0069奇纳法度事务总监。彼於英国、威尔斯和香港代理人资历。二零零五年至二零零八年,他在华润创业利害关系限制公司任务(现称华润麦芽酒(控股))。,路肩年长的法度顾问。一九九七年至二零零五年,他在香港O公司的机关路肩代理人任务。。

本使活跃日期,翟修改为香格里拉(亚洲)利害关系限制公司公务员购股权详细提出某事之合作者并控制香格里拉(亚洲)利害关系限制公司75,1000未应用利害关系紧握。

除前述的显露出外,(i)Zhai修改在休息股上市的公司中缺少路肩董事任务。;(二)Zhai修改在本公司或其附设机构中缺少路肩稍微休息任务。;(三)Zhai修改和公司的稍微董事、高层行政监督人员、大伙伴或控股伙伴与公司有关。;(iv)本公报之日,如《纸及将来的条例》第十五条所述,Zhai修改对股缺少兴味。;(五)意味着Zhai修改,除第(2)款外,不得显露出休息书信。,并且伙伴们也不是得当心休息事项。。

我们家公司将与Zhai修改签字一份意味着函。,其任期由二零一六年六月六日起失效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的伙伴周年纪念日大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,Zhai修改每三年将要归休一次。,并可於本公司伙伴大会上中选复职。

谢琦智修改(非完成董事)

谢琦智修改,52岁,年长的财务文书且眼前为嘉里控股利害关系限制公司(本公司控股伙伴)之首座财务副主席。解修改是伦敦理财管辖才能的渐渐消逝。,联合国特许董事长报告师和公司财务的分子资历。他已审计30年多了。、报告和财务亲身参与,1994混合卡丽成环形从前,任务审计与将存入银行业。於二零零一年的持续的时间至二零零四年持续的时间,解修改路肩我公司成环形财务总监。。解修改被意味着为几家附设公司的董事。。

本使活跃日期,谢玉家利肉体美利害关系限制公司70,1000种权利股权利。

要不是下面提到的那些的,(i)解修改在休息股上市的公司中缺少路肩董事任务。;(二)解修改在本公司或其附设机构中缺少路肩稍微休息任务。;(三)解修改和公司的稍微董事、高层行政监督人员、大伙伴或控股伙伴与公司有关。;(iv)本公报之日,如《纸及将来的条例》第十五条所述,解修改对股缺少兴味。;(五)解修改的意味着,除第(2)款外,不得显露出休息书信。,缺少什么可以使遭受伙伴的当心。

我们家公司将与解修改签字一份意味着函。,其任期由二零一六年六月六日起失效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的伙伴周年纪念日大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,解修改不得已每三年归休一次。,并可於本公司伙伴大会上中选复职。

蔡佩希修改(孤独非完成董事)

蔡佩希修改,62岁,眼前为一家於新加坡纸交易母板上市之地产公司鹏瑞利置地成环形利害关系限制公司之孤独非完成董事。

蔡修改眼前是董事会非完成董事。。彼亦为辉盛国际资产监督利害关系限制公司及辉盛国际信任监督利害关系限制董事会之孤独董事。从2004年6月到2015年4月,蔡修改亦为一家利害关系於上海纸交易上市之公司兴业将存入银行将存入银行利害关系利害关系限制公司之非完成董事。

蔡修改曾路肩一家利害关系於新加坡纸交易上市之公司丰益国际利害关系限制公司之完成董事,主持公司财务、风险监督、书信技术与连队维修服务。丰益国际利害关系限制公司九年任期,该成环形神速扩充其全球事情并於二零零六年头儿功上市,后头,他混合了丰益国际利害关系限制董事会。,五年。

混合凤仪国际利害关系限制公司,蔡修改为吉宝达利将存入银行(於二零零二年与华裔将存入银行合)之首座财务官及风险总监。蔡修改于1990混合了大理将存入银行。,作为完成副总统,正的促进大理将存入银行与格柏将存入银行的合。他在2002距将存入银行后,变为了奇纳的房地契基金。 Homes 利害关系限制公司路肩首座完成官达到…长度数月之久。

Tsai修改的全速前进始于See的管保总计机关。。后头,他路肩人事和纸事情部董事长。。

蔡修改控制=mathematics聪颖勤奋的学生度(一等相信)。 FoundationScholarship在美国波士顿东北中学通用保险精算师理科硕士度。

要不是下面提到的那些的,(i)蔡修改在休息股上市的公司中缺少路肩董事任务。;(二)蔡修改在本公司或其附设机构中缺少路肩稍微休息任务。;(三)蔡修改和公司的稍微董事、高层行政监督人员、大伙伴或控股伙伴与公司有关。;(iv)本公报之日,如《纸及将来的条例》第十五条所述,蔡修改对股缺少兴味。;(五)蔡修改的意味着,除第(2)款外,不得显露出休息书信。,并且伙伴们也不是得当心休息事项。。

经思索於二零一六年四月五日灌筑颜料溶解液事情後本公司之事情重点将集合於房地契事情,董事会以为蔡修改有丰厚的亲身参与。,特别彼作为地产公司孤独非完成董事及从前於特性及资产监督公司专心于多个任务所积存的亲身参与和彼的从事金融活动及风险语境将令彼可以为本公司作出要紧的奉献。蔡修改已向董事会认同。,搁浅上市规矩第1条的极度的孤独瞄准,乃,董事会以为蔡修改是一任一某一孤独的人。。

我们家公司将与蔡修改签字一份意味着函。,其任期由二零一六年六月六日起失效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的伙伴周年纪念日大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,蔡修改每三年将要归休一次。,并可於本公司伙伴大会上中选复职。

杨贤重博士(孤独非完成董事)

杨贤重博士,SBS, OBE, JP,70岁,眼前是奢华的表明控股利害关系限制公司(利害关系信号)。:孤独非完成董事及香港同性控股利害关系限制公司:0032)总经理。他还路肩多家休息分子公司的董事任务。。他自己的事物监督学博士度。。他在香港政府中路肩要紧任务。,基本原理安置是移民局副处长。;在私营机关,他基本原理被意味着为新生成环形的首座完成官。。雁鸣声士为香港中文中学商科本科课程谘询佣金、香港技术才能及继续教育咨询佣金,专业才能根底佣金分子。彼亦为香港中文中学商才能给以荣誉教学研究学人和香港管弦协会董事会分子。

要不是下面提到的那些的,(i)雁鸣声士在香港或休息国家缺少路肩稍微董事安置。;(二)雁鸣声士在本公司或其附设机构中不路肩稍微休息任务。;(三)雁鸣声士和公司的稍微董事、高层行政监督人员、大伙伴或控股伙伴与公司有关。;(iv)本公报之日,如《纸及将来的条例》第十五条所述,杨修改对股缺少兴味。;(五)雁鸣声士的意味着,除第(2)款外,不得显露出休息书信。,并且伙伴们也不是得当心休息事项。。

董事会以为雁鸣声士於自己人及公共担任外场员的丰厚亲身参与和彼路肩休息香港股上市的公司孤独非完成董事积存的亲身参与将令彼可以为本公司作出要紧的奉献。雁鸣声士已向董事会认同,搁浅上市规矩第1条的极度的孤独瞄准,乃,董事会以为雁鸣声士是一任一某一孤独的人。。

我们家公司将与雁鸣声士签字一份意味着函。,其任期由二零一六年六月六日起失效并於二零一九年六月五日完毕或於本公司之二零一六年的伙伴周年纪念日大会完毕(以较早者为准)。按公司规则做事,雁鸣声士将被需要量每三年归休一次。,并可於本公司伙伴大会上中选复职。

薪酬佣金将思索每一位董事的薪酬。。董事会薪酬全貌将于实在可行时尽快颁布。。

董事会谨由此机遇对退任╱辞任(视形势而定)董事在任持续的时间对本公司所作出的奉献深的谢谢。

董事会也借此机遇对极度的新的DI表现被加热欢送。。

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