大连大显控股股份有限公司公告(系列)_新浪财经

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  安全的指定遗传密码:600747 股本权益省略:大连控股编号:临2016-16

  大连大显控股利息利息有限公司

  董事退职留心

  董事会及全部的董事典当:、给错误的劝告性声称或大人物们没遇到,灵的忠诚、严格和完整性承当个人和协同责任。

  公司于2016年5第11个月日收到董事代威修饰的退职报告。公司董事戴维修饰意思是方向推荐退职。据洛杉矶公司称、公司条例的顾虑规则,魏修饰的退职并无动机公猪接近较低的最小量限额。,董事会承认大卫修饰的退职。,它辞去了退职报告,在董事会供职。。自退职之日起,德伟修饰不再山肩公司董事及另一边作包工。。

  董事会向戴修饰表现全神贯注的的感激!

  著名的人物协商降神会著名的人物窦胜军修饰为额定董事。,详见公司公报2016-17号。。

  以此方法留心。

  大连大显控股利息有限董事会

  2016年5第12个月日2日

  安全的指定遗传密码:600747 股本权益省略:大连控股号:临2016-17

  大连大显控股利息有限董事会决广告公报

  董事会及全部的董事典当:、给错误的劝告性声称或大人物们没遇到,灵的忠诚、严格和完整性承当个人和协同责任。

  重要灵促使:

  船驶往高宁修饰月动差了,辩解梁军修饰行使提议

  一、董事会降神会

  (一)大连大显控股利息利息有限公司(以下省略“公司”)姓届董事会第七次降神会召集契合《公司条例》和《公司条例》等金科玉律、章则的规则。

  (二)董事会降神会于2016年5月3日召集。、以电话传送和电子邮件已留心缠住董事。。

  (三)董事会降神会于5月1日以通感开票表决方法召集。。

  (四)降神会值得7名董事列席。,6名董事的实践列席境遇,船驶往高宁修饰月动差了,辩解梁军修饰行使提议。

  (五)董事会由公司董事长华华修饰山肩主席。。

  二、董事会降神会详述

  (1)降神会详述经过了以下乐旨::

  关心加法运算窦胜军修饰为公司董事的广告

  公司董事戴维修饰辞去公司董事作包工。,自退职之日起,不再山肩公司董事及另一边作包工。公司和董事会谨表现全神贯注的的感激!

  据洛杉矶公司称和公司条例的顾虑规则,董事会著名的人物协商降神会著名的人物窦圣举修饰,2015年度同伴大会经过后。

  简历附件。

  开票掉队7票同意,o开票支持,o弃权。

  (二)孤独董事使崇拜者事项孤独:

  (1)承认构成窦胜军修饰为公司董事。。

  (二)董事供职的学历;、岗位阅历、专业充其量的和专业持久性能胜任任务。,未找到《公司条例》和《公司条例》无规则,奇纳河安全的人的监督管理协商降神会取缔进入街市。

  (三)利用顺序契合顾虑规则;。

  三、互联网网公报附件

  孤独董事启发。

  以此方法留心。

  大连大显控股利息有限董事会

  2016年5第12个月日2日

  简历:

  杜胜军:男,1969年落地,综合性大学学历。任沈阳翼城矿业利息有限公司代理商,沈阳海富花费公司总代理商,沈阳东海电子工业界利息有限公司总代理商。

  安全的指定遗传密码:600747 安全的省略:大连控股公报编号:2016- 18

  大连大显控股利息利息有限公司

  关心2015年度同伴大会增量

  暂时提案留心

  董事会及全部的董事典当:、给错误的劝告性声称或大人物们没遇到,灵的忠诚、严格和完整性承当个人和协同责任。

  一、同伴会知识

  1.同伴大会典型和届次:

  2015年度同伴大会

  2.同伴大会召集日期:2016年5月26日

  3.注销日期

  ■

  二、暂时提案加法运算阐明

  1.提案人:大连长富瑞华集团利息有限公司

  2.提案顺序阐明

  公司已于2016年4月29日公报了同伴大会召集留心,大连同伴独自和协同富国利息。,在2016年5第11个月日瞄准暂时提案并青红皂白请教同伴大会会议召集人。同伴大会会议召集人该当忍受顾虑规则。,如今睬。

  3.暂时提案的详细灵

  2016 年 5 月 11 日,董事会收到控股同伴大连长富瑞华集团利息有限公司以青红皂白形式请教的《大连长富瑞华集团利息有限公司关心加法运算大连大显控股利息利息有限公司

  年度同伴大会暂时提案函,把董事会带到公司 2015 年复一年度同伴大降神会程中加法运算关心加法运算窦胜军修饰为公司董事的广告。法案曾经经过了 2016 年 5 第11个月 公司第七届董事会姓次降神会为德利,同伴大会不可避免的详述经过。。顾虑详细知识,请参阅公司 2016 年 5 第12个月 日在上海安全的交易所网站上的相关性公报。

  三、除上述的暂时提案外,于2016年4月29日公报的原同伴大会留心事项不变式。

  四、暂时公关后加法运算同伴会境遇。

  (1)现场降神会日期、时期和场所

  召集日期时期:2016年5月26日 9 第30点 分

  降神会场所:星港6号大连万达集中性办公楼10层降神会室

  (二)网开票零碎、开端和完毕日期和开票时期。

  网开票零碎:上海安全的交易所同伴大会在线开票零碎

  网开票开端和完毕时期:自2016年5月26日起

  至2016年5月26日

  应用上海安全的交易所网上开票零碎,开票平台经过交易零碎的开票时期为TIM,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网开票平台的开票时期为同伴大会召集当天的9:15-15:00。

  (三)股本权益注销日期

  原留心的同伴大会将于年月日遵守不变式。。

  (四)同伴会发生和提议同伴典型

  ■

  1、票据上演的时期和媒质

  在第一体下面、2、4、5、6、7、8、9项广告公司于2016年4月28日召集的姓届董事会直觉次降神会详述经过。第10项广告公司于2016年5第11个月日召集的姓届董事会第七次降神会详述经过。第3项广告公司于2016年4月28日召集的姓届中西部及东部各州的县议会第五次降神会详述经过,董事会、中西部及东部各州的县议会发生公报参加见报于2016年4月29日、2016年5第12个月日《奇纳河安全的报》、《上海安全的报》、《安全的时报》和上海安全的交易所网站。

  这次同伴大会的降神会资料上诉将于2016年5第12个月新来(含当天)载于上海安全的交易所网站()

  2、中小花费者孤独开票广告:4、5、6、9

  3、关系同伴避免开票表决的广告:6

  应避免的关系同伴名字:大连长富瑞华集团利息有限公司

  以此方法留心。

  大连大显控股利息有限董事会

  2016年5第12个月日

  ●告发寄给报社

  (一)同伴请教的加法运算利息的青红皂白文学和提案;

  附件1:辩解付托书

  辩解付托书

  大连大显控股利息利息有限公司:

  兹付托修饰(女儿)代表本单位(或个人)列席2016年5月26日召集的贵公司2015年度同伴大会,代表他们行使开票权。

  客户富国的权益股接近:

  Principa富国的主要担保接近:

  客户同伴账号:

  ■

  付托人签名(盖印):收件人签名:

  客户身份证号码:收件人身份证号码:

  付托日期:年月日

  凡例:

  付托人该当在付托书中商定。、选择罢工或弃权,当时的选择一体。,未向付托人收回本辩解书打中详细意思是。,收件人有权争辩本人的发 h 音开票。。

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